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陳某犯巨額財產來源不明罪,判處有期徒刑6個月緩刑1年---已退繳贓款,認罪態度較好,從輕處罰

(2009)新刑初字第694號
公訴機關某某省新鄭市人民檢察院。
被告人陳某因涉嫌犯巨額財產來源不明罪于2009年7月24日被新鄭市公安局刑事拘留,同年8月6日被新鄭市公安局執行逮捕,現羈押于新鄭市看守所。
辯護人魏*,河南**律師事務所律師。
 
新鄭市人民檢察院以新鄭檢公刑訴(2009)566號起訴書指控被告人陳某犯巨額財產來源不明罪,于2009年10月22日向本院提起公訴。
本院受理后依法組成合議庭,公開開庭審理了本案。
新鄭市人民檢察院指派檢察員劉春莉出庭支持公訴,被告人陳某及其辯護人魏*到庭參加了訴訟。
現已審理終結。
新鄭市人民檢察院指控,2005年以來,被告人陳某先后在XX集團任技術裝備部副部長、新鄭市XX廠技改辦主任,其合法收入主要為工資收入共計527288.21元。
但2005年以來陳某所有的財產、支出共計人民幣1411119.31元,扣除存款利息收入3060.24元及保險賠款收入37621.8元后,陳某自稱銀行存款中還有30萬元屬于他人的委托購房款,而剩余的財產、支出額與收入額之差額為533149.06元,本人不能說明其來源合法。
針對以上指控,公訴機關提供了被告人的供述、證人證言及相關書證等證據,認為被告人陳某的行為已觸犯刑法第三百九十五條第一款之規定,構成巨額財產來源不明罪,請求依法判處。
被告人陳某對指控的犯罪事實沒有異議。
其辯護人辯稱,被告人涉案的數額不是太高,且已將贓款退回,認罪態度好,請求法庭對被告人從輕處罰。
經審理查明,2005年以來,被告人陳某先后在XX集團任技術裝備部副部長、新鄭市XX廠技改辦主任,其合法收入主要為工資收入共計527288.21元。
但2005年以來陳某所有的財產、支出共計人民幣1401119.31元,扣除存款利息收入3060.24元及保險賠款收入37621.8元后,陳某自稱銀行存款中還有30萬元屬于他人的委托購房款,而剩余的財產、支出額與收入額之差額為533149.06元,本人不能說明其來源合法。
上述事實,有以下公訴機關提供的經庭審示證、質證的證據證實,本院予以確認。
1、被告人陳某供述,他從2005年開始與妻子各自保管各自的錢。
自2005年以來,截止2009年7月22日,他的工資收入共計是527288.21元。
除工資帳號以外,截止2009年7月底,他的現有存款余額為688544.42元,其中利息收入3060.24元、保險賠款收入37621.8元。
他對檢察機關于2009年7月24日在其位于新鄭市XX花苑的家中搜查出的屬于他的181750元現金和各種消費卡上的20000元沒有異議,也記不請何時放在家里了。
他有一部車號為豫ACN***號豐田花冠轎車,是2005年以其親戚孫XX的身份證買的,價格是169300元,該車他一直使用,幾年來該車的各種花費共計33000元,對公訴人出示的車輛購置稅14470元也沒有異議。
他在鄭州以常XX的名義買了一套經濟適用房,房價為227520元,再加上裝修、物業、過戶等各種費用,除了他妻子花費的60000元外,其余都是他交的。
他的財產和支出額中有30萬元是杭州市的余XX委托他在鄭州買房子給他打的預付款,剩余的他說不清具體來源。
2、證人劉XX、孫XX、劉XX、常XX證實的情況與被告人陳某的供述基本一致,并能相互印證。
3、書證,銀行開戶申請書、對帳單、歷史明細清單等證實了被告人陳某的存款情況。
新鄭市人民檢察院的扣押物品、文件清單證實了對被告人陳某家中存款及消費卡的扣押情況。
發票、合同、繳款憑證以及收據等證實了被告人陳某購房情況。
發票、繳稅憑證等證實了被告人的購車情況。
河南中煙工業公司新鄭XX廠人力資源部出具的被告人陳某的工資收入情況證實了被告人陳某的合法收入,以及出具的陳某的簡歷證實了被告人的任職情況。
4、偵破報告及到案經過證實了案件偵破情況及被告人陳某的到案情況。
5、戶籍證明證實被告人陳某年齡情況。
 
本院認為:被告人陳某身為國家工作人員其財產、支出明顯超過其合法收入,差額巨大,本人不能說明其來源合法,其行為已構成巨額財產來源不明罪。
公訴機關指控的罪名成立,本院予以支持。
根據我國刑法規定,犯巨額財產來源不明罪的,處五年以下有期徒刑或者拘役,財產的差額部分予以追繳。
對被告人陳某應當在上述法定刑幅度內判處適當刑罰。
鑒于被告人陳某的家屬已將贓款退繳,且在法庭審理過程中認罪態度較好,依法可酌情從輕處罰。
對其辯護人的辯護理由,因與本院查證的事實一致,本院予以支持。
根據被告人犯罪的情節和悔罪表現,對被告人陳某適用緩刑不致再危害社會,可以對其宣告緩刑。
根據被告人犯罪的事實、性質、情節和對社會的危害程度,依照《中華人民共和國刑法》第三百九十五條  第一款  、第六十一條  、第七十二條  第一款  、第七十三條  第二款  、第三款  之規定,判決如下:
被告人陳某犯巨額財產來源不明罪,判處有期徒刑六個月,緩刑一年。
財產的差額部分予以追繳。
(緩刑考驗期自判決確定之日起計算)
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內,通過本院或直接向某某省鄭州市中級人民法院提出上訴,書面上訴的,應交上訴狀正本一份,副本五份。


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