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謝某甲犯巨額財產來源不明罪,判處有期徒刑1年6月----當庭認罪,酌情從輕處罰

公訴機關四川省某某市市東區人民檢察院。
被告人謝某甲(彝族名:謝某乙),男,原系某某市公安局禁毒緝毒支隊某大隊民警,捕前住四川省某某市市仁和區,戶籍地四川省某某市市東區。
因涉嫌犯受賄罪、巨額財產來源不明罪,于2015年1月6日被四川省某某市市東區人民檢察院立案偵查,同日被刑事拘留,同月19日被逮捕。
現羈押于某某市市看守所。
辯護人徐**、曾**,四川徐**律師事務所律師。
四川省某某市市東區人民檢察院以攀東檢公訴刑訴[2015]84號
起訴書
指控被告人謝某甲犯受賄罪和巨額財產來源不明罪,于2015年4月3日向本院提起公訴。
本院依法組成合議庭,公開開庭審理了本案。
公訴機關指派檢察員邵豐出庭支持公訴,被告人謝某甲及其辯護人徐**、曾**,證人楊某甲、謝某丙、毛某甲、謝某丁、沙某均到庭參加訴訟。
在審理過程中,公訴機關以補充證據為由,向本院申請退回補充偵查一次。
本院恢復審理后,公訴機關發現案件事實與起訴書
指控的事實不符,以攀東檢公訴刑變訴[2015]4號
變更起訴決定書
,變更指控被告人謝某甲犯巨額財產來源不明罪。
本院依法組成合議庭,再次開庭審理,公訴機關指派檢察員單玲出庭支持公訴,被告人謝某甲及其辯護人徐**、曾**均到庭參加訴訟,本案現已審理終結。
公訴機關指控:2014年7月,被告人謝某甲在擔任某某市公安局禁毒緝毒支隊某大隊民警期間,以個人名義將現金230萬元通過李某某投資給他人,謀取高利息,其中180萬元現金明顯超出其合法收入,且謝某甲不能說明該180萬元現金的真實來源。
上述事實,公訴機關提交了書
證、證人證言、被告人的供述等證據予以證實,訴請本院依照《中華人民共和國刑法》第三百九十五條  第一款  之規定,對被告人謝某甲以巨額財產來源不明罪定罪處罰。
庭審中,被告人謝某甲及其辯護人對公訴機關指控的事實和罪名無異議,但辯稱,謝的犯罪金額應當扣除房租、借款、電話補貼等收入,并以其具有自首情節為由,請求本院對謝從輕處罰并適用緩刑。
經審理查明,2014年7月,被告人謝某甲在擔任某某市市公安局禁毒支隊某大隊民警期間,為謀取年息20%的利息,以個人名義將現金230萬元通過親屬馬某甲、朋友張某的賬戶轉到李某某的賬戶上,給鄧某某做周轉資金,其中180萬元現金明顯超出其合法收入,且謝某甲不能說明這180萬元現金的真實來源。
2014年11月26日,公安機關從鄧某某處扣押人民幣100萬元。
上述事實,有公訴機關提供并經庭審質證、認證的下列證據證實:(1)案件線索來源及到案情況說明、案件移送函、到案經過、到案說明等,證實被告人謝某甲的到案情況。
(2)機關法人組織機構代碼證、關于同意錄用康某等五十名同志為國家公務員的通知,證實2001年12月18日,謝某甲被錄用為國家公務員。
(3)干部履歷表、公務員職務任免審批表、國家公務員職務任免審批表,證實被告人謝某甲的工作經歷。
(4)偵查崗位民警職責,證實被告人謝某甲的工作職責。
(5)暫予扣留、封存物品登記表、證明,證實2014年11月26日,某某市市公安局暫扣鄧某某100萬元。
(6)中國農業銀行對賬單、存款憑條,證實被告人謝某甲通過馬某甲、張某轉款給戶名為李某某的賬戶230萬元現金的情況。
(7)關于謝某甲收入的情況說明、證明、馬某乙收入情況表、房屋產權檔案、機動車銷售發票、委托書
及現金交款單等,證實被告人謝某甲個人及家庭的收入和財產情況。
(8)證人楊某乙的證言證實,謝某甲是他妻子謝某戊的侄兒,與他們關系較好。
2014年2、3月,他和朋友鄧某某聊天時,鄧說生意上缺一點周轉資金,請他幫忙借點款,愿意支付每年20%的利息。
當時鄧某某給了他一個李某某農業銀行的賬號
,并說有錢打在這個賬戶上。
他在2014年3、4月將此事告訴了謝某甲,將李某某的賬戶也告訴了謝,謝表示先找一下。
他先后將自己的25萬元現金和其他親戚的錢共計200萬元現金借給了鄧某某,這里面沒有謝某甲的錢。
(9)證人鄧某某的證言證實,他是某某市市某工貿公司的董事長。
2014年,他退了100萬元現金給公安局。
他不認識謝某甲,但聽說過謝是公安局的。
2014年春節,他碰到楊某乙,叫楊找親戚朋友借點錢周轉,他每年支付20%的利息。
之后,他陸續向楊某乙借款400萬元現金,楊某乙都是將錢打入李某某的賬戶上。
具體400萬元現金中有多少是謝某甲的錢他不知道。
他和楊某乙是朋友關系,沒有給楊某乙打借款手續。
(10)證人馬某乙的證言證實,2014年5月,謝某甲給她說,有個朋友做生意資金不夠,打算借錢周轉并支付20%的年利息,她同意了。
2014年6月,她把家里的存款取出來再加上家里的現金給了謝某甲20萬元。
2014年6、7月的一天,謝某甲給她打電話說,要用她小姑馬某甲的身份證打一筆錢給成都的朋友,后他們三人一起到仁和老醫院旁的農業銀行,用馬某甲的身份證存現150萬元人民幣給謝某甲的朋友。
馬某甲簽的存款憑條。
存現的150萬元是謝某甲從自己開的車里拿出來的。
(11)證人馬某甲的證言證實,2014年7月3日,謝某甲、馬某乙以她的名義給別人賬戶存現150萬元。
(12)證人張某的證言證實,她和謝某甲是朋友關系。
2014年7月,謝某甲用她的身份證在西區大水井農業銀行存過兩次錢,共計現金80萬元。
2014年7月的一天,謝某甲告訴她需要用她的身份證存錢,第一次他們一起到銀行存了50萬元現金,她簽了字,在車上謝某甲說是打給別人吃利息的。
第二次,他們又在同一銀行存現金30萬元。
(13)證人毛某乙的證言證實,2014年6、7月,她借給丈夫的哥哥謝某甲現金20萬元,謝某甲答應給每年20%的利息。
(14)證人李某某的證言證實,他和毛某甲是同學,注冊了公司,以他的名義開過農業銀行和招商銀行兩張卡,毛某甲強在使用。
(15)證人毛某甲的證言證實,他和李某某開的卡曾幫同學鄧某某轉了5、6筆錢,共計現金400萬元左右。
(16)被告人謝某甲的供述證實,2014年4、5月,他給舅舅楊某乙說,讓楊留意一下有沒有高利息的渠道,他想借點錢賺錢,沒過多久楊某乙告訴他有人需要借錢,年利息20%,問他是否愿意借錢,他表示愿意。
2014年6月,楊某乙提供給他一個戶名李某某的農行賬號
過了幾天,他和馬某乙、馬某甲在仁和農行橋東分理處以馬某甲的名義在該賬號
存入現金150萬元,還給楊某乙打了電話。
他有一張自己名義的農行卡,一張堂兄謝某丙名義的農行卡,一張劉某某名義的卡,他一直在使用和保管。
150萬元現金是從三張卡上取的,他記不清楚每張卡取了多少錢,還有一些是他平時保存的現金。
這150萬元現金怎么來的,他記不清楚了。
第二次,他和朋友張某在西區大水井農行給李某某的賬戶存了50萬元現金。
其中20萬元是馬某乙給的,20萬元是弟媳毛某乙的錢,10萬元是他平時存的錢,這10萬元有一些是他省下來的工資收入,有一些是他父母住院期間朋友看望父母給的錢。
馬某乙給的20萬元現金是他們家里的存款。
第三次,他和張某在西區大水井給李某某的賬號
存了30萬元現金。
這30萬元現金是從謝某丙名字的銀行卡里取的,當時是他叫謝某丙取的現金交給他的。
他記不清楚這30萬元現金的來源,但肯定是他的。
他總共借給別人現金230萬元,其中20萬元是妻子馬某乙給他的家庭存款,有20萬元是弟弟家的錢,有10萬元是他平時存的錢,其他的180萬元來源他記不清楚了。
這180萬元不是他們家庭的正常收入,憑他的家庭正常收入不可能有這么多錢,但這180萬元是他的錢。
他借給別人現金230萬元沒有憑證,別人沒有歸還他,也沒有付利息。
 
本院認為,被告人謝某甲身為國家工作人員,其財產、支出明顯超過合法收入,差額巨大,不能說明來源,180萬元差額部分以非法所得論,其行為已構成巨額財產來源不明罪,依法應當處罰。
公訴機關指控被告人謝某甲犯巨額財產來源不明罪的事實清楚,證據確實、充分,罪名成立。
被告人謝某甲及其辯護人辯稱,公訴機關指控的金額中應扣除房租、借款、電話補貼等收入。
經查,謝某甲在案發前存在借款和房租收入等情況,但謝某甲當庭無法說明上述款項的使用、剩余等情況,并且之前供述這180萬元不屬于其家庭正常收入,自己無法說清來源。
因此,該辯護意見本院不予采納。
被告人謝某甲的辯護人提出其具有自首情節的辯護意見,經查,紀委在掌握了謝某甲巨額財產線索后對其立案調查,并對其采取“兩規”措施,之后,謝某甲才承認了自己有巨額財產的事實,但對財產來源問題未如實說明,其行為不符合自首的條件,因此該辯護意見本院不予采納。
鑒于被告人謝某甲當庭表示認罪,依法可酌情對其從輕處罰,經本院審判委員會討論,依照《中華人民共和國刑法》第三百九十五條  第一款  、第六十七條  第三款  、第六十四條  、第六十一條  之規定,判決如下:一、被告人謝某甲犯巨額財產來源不明罪,判處有期徒刑一年六個月(刑期從判決執行之日起計算,判決執行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2015年1月6日起至2016年7月5日止);二、追繳被告人謝某甲非法所得人民幣180萬元,上交國庫。
如不服本判決,可在接到判決書
的第二日起十日內,通過本院或者直接向四川省某某市市中級人民法院
提出上訴。
面上訴的,應提交上訴狀正本一份,副本一份。


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