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范某某犯受賄罪、巨額財產來源不明罪數罪并罰有期徒刑11年6月

公訴機關靈寶市人民檢察院。
被告人范某某,男,因涉嫌犯貪污罪于2014年2月20日經靈寶市人民檢察院決定指定居所監視居住,同年6月26日被靈寶市公安局刑事拘留,因涉嫌犯受賄罪、貪污罪于同年7月10日被逮捕。
現羈押于三門峽市看守所。
辯護人楊**、黨**,河南**律師事務所律師。
 
靈寶市人民檢察院以三靈檢公訴刑訴(2014)387號起訴書指控被告人范某某犯貪污罪、受賄罪、巨額財產來源不明罪,于2014年10月21日向本院提起公訴。
本院依法組成合議庭,公開開庭進行了審理。
庭審后,靈寶市人民檢察院建議延期審理,對本案進行補充偵查后,將本案重新移送本院。
本院再次公開開庭審理了本案。
靈寶市人民檢察院指派檢察員張磊出庭支持公訴,被告人范某某及其辯護人楊**到庭參加訴訟。
現已審理終結。
靈寶市人民檢察院指控:(一)貪污,2012年11月份,在某州市某某區地稅局開展納稅評估活動期間,被告人范某某指使具體負責的副局長李某通過中介公司給地稅局套取一些費用,李某安排辦稅服務大廳主任張某通過鄭州振華企業管理咨詢有限公司開具發票,從某某區財政局套取公款7萬元,李某將其中的5萬元現金交給范某某,后范某某將該款非法占為己有;(二)受賄,被告人范某某在擔任某州市某某區地稅局局長期間,利用職務之便,于2009年中秋節至2013年春節期間,分別收受李某、李甲、趙某等20人共計人民幣47.5萬元、購物卡19.5萬元、美金4.4萬元;以明顯低于市場的價格購買一套商品房,涉嫌受賄203320元;(三)巨額財產來源不明,靈寶市人民檢察院在對范某某涉嫌貪污、受賄案件偵查過程中,查明范某某及其妻子孫某某、兒子范某某名下共有銀行存款5012265.41元人民幣、價值1605358.2元的房產四處、價值253800元的大眾轎車一輛、借給他人100000元人民幣,另查明2010年以來范某某用于其兒子在美國留學的費用60余萬元和家庭正常開支406845元人民幣,其財產總額為人民幣7978268.61元、購物卡195000元、美金44000元,減去范某某及其家庭合法收入人民幣4284160.81元,扣除已認定其受賄犯罪的金額人民幣678320元、購物卡195000元、美金44000元,其余3015787.8元人民幣范某某不能說明合法來源。
認定上述事的證據如下:被告人范某某的供述和辯解;證人證言;書證戶籍證明、某州市某某區財政局財務手續、付款憑證、任職文件、組織機構代碼、某州市房管局房產契稅發票、房屋產權證書、購房合同、發票、收據、機動車行駛證、工資收入證明、某州市統計局證明、銀行賬戶交易明細等。
公訴機關認為,被告人范某某作為國家工作人員,利用職務之便,侵吞單位財務,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條  第一款  、第三百八十三條  ,應當以貪污罪追究其刑事責任。
被告人范某某作為國家工作人員,利用職務之便,非法收受他人財物,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條  第一款  、第三百八十三條  ,應當以受賄罪追究其刑事責任。
被告人范某某作為國家工作人員,其財產、支出明顯超過合法收入,差額特別巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百九十五條  ,應當以巨額財產來源不明罪追究其刑事責任。
被告人范某某一人犯數罪,依照《中華人民共和國刑法》第六十九條  的規定,應當數罪并罰。
公訴人在法庭審理中提出,被告人范某某以明顯低于市場的價格購買一套商品房,該房屋的成本價應當認定為稅務部門認可的4500元/平方米,故其該商品房涉嫌受賄152490元;被告人范某某能夠主動供述偵查機關不掌握的其受賄的犯罪事實,當庭能夠如實供述,故其所犯受賄罪構成自首,可以從輕或者減輕處罰;被告人范某某巨額財產來源不明犯罪數額還應當扣除其能夠說明來源的其兒子留學時,其父親給的人民幣3萬元和郜某某給的美金2萬元。
請求依法判處。
被告人范某某對指控其貪污和巨額財產來源不明罪的事實及罪名均有異議,辯稱其沒有貪污,其財產均能夠說明合法來源,對指控其受賄的事實沒有異議,但認為其沒有為行賄人謀取利益。
辯護人楊**、黨**提出的辯護意見是:指控被告人范某某貪污的事實不清,證據不足,指控不能成立;指控被告人范某某受賄的數額不實,收受錢財和低價購買房產均沒有謀取利益,指控受賄罪值得商榷,且屬其主動交代;指控巨額財產來源不明應當扣除被告人范某某家庭合法收入及能夠說明來源部分。
經審理查明:
(一)受賄罪
1、被告人范某某在擔任某州市某某區地稅局局長期間,于2010年中秋節、2012年中秋節及2011年至2013年每年春節前,在其辦公室五次收受某某區地稅局某某路稅務所所長李某現金共計25000元。
2、被告人范某某在擔任某州市某某區地稅局局長期間,于2009年中秋節、2011年中秋節、2012年中秋節、2010年至2013年每年春節前,在其辦公室分別七次收受某某區地稅局花園路稅務所所長李甲現金共計70000元。
3、被告人范某某在擔任某州市某某區地稅局局長期間,于2010年至2013年每年春節前,在其辦公室分別四次收受某某區地稅局大某橋稅務所所長趙某現金共計40000元。
4、被告人范某某在擔任某州市某某區地稅局局長期間,于2012年春節前、2013年6、7月份一天,在其辦公室分別兩次收受某某區地稅局人某 路稅務所副所長楊某某美金共計20000元。
5、被告人范某某在擔任某州市某某區地稅局局長期間,于2010年至2012年每年春節、中秋節、2013年春節,在其辦公室分別七次收受某某區地稅局豐某路稅務所所長王某某購物卡共計19000元。
6、被告人范某某在擔任某州市某某區地稅局局長期間,于2009年中秋節和2010年至2013年每年春節、中秋節,在其辦公室分別九次收受某某區地稅局花某路地稅所所長,后調任北某路稅務所所長王某甲現金共計27000元。
7、被告人范某某在擔任某州市某某區地稅局局長期間,于2013年5月份、7月份,在其辦公室分別兩次收受某某區地稅局北某路稅務所副所長馮某某現金共計15000元。
8、被告人范某某在擔任某州市某某區地稅局局長期間,于2010年至2013年每年春節,在其辦公室分別四次收受某某區地稅局東某路稅務所所長張甲現金共計40000元。
9、被告人范某某在擔任某州市某某區地稅局局長期間,于2010年至2012年每年春節,以及其父親喪禮期間,分別四次收受某某區地稅局原征管科科長,現任辦稅服務大廳主任張某現金共計30000元及購物卡10000元。
10、被告人范某某在擔任某州市某某區地稅局局長期間,于2009年中秋節、2011年中秋節、2010年至2013年每年春節,在其辦公室分別六次收受某某區地稅局文某路稅務所所長張某某現金共計30000元。
11、被告人范某某在擔任某州市某某區地稅局局長期間,于2009年中秋節及2010年至2013年每年春節,在其辦公室分別五次收受某某區地稅局豐慶路稅務所所長張某甲購物卡共計45000元。
12、被告人范某某在擔任某州市某某區地稅局局長期間,于2010年元旦前的一天在其辦公室收受某某區地稅局原辦公室主任沈某某美金5000元;于2012年春節、2013年春節、2013年中秋節在其辦公室各收受沈某某現金10000元。
共計收受人民幣30000元、美金5000元。
13、被告人范某某在擔任某州市某某區地稅局局長期間,于2012年11月份出國旅行前的一天,在其辦公室收受某某區地稅局辦公室主任楊某甲美金10000元,被告人范某某回國后,退還楊某甲美金4000元。
14、被告人范某某在擔任某州市某某區地稅局局長期間,于2012年12月份的一天,在其辦公室收受某某區**新村辦事處書記姚某現金40000元。
15、被告人范某某在擔任某州市某某區地稅局局長期間,于2013年11月份的一天,在其辦公室收受某某區**新村辦事處主任白某某現金20000元。
16、被告人范某某在擔任某州市某某區地稅局局長期間,于2011年12月份的一天,在其辦公室收受某某區東某路辦事處書記史某某購物卡10000元。
17、被告人范某某在擔任某州市某某區地稅局局長期間,于2012年12月份的一天,在其辦公室收受某某區杜嶺辦事處書記郭某某現金30000元。
18、被告人范某某在擔任某州市某某區地稅局局長期間,于2010年中秋節、2011年至2012年每年的春節、中秋節、2013年春節,在其辦公室分六次收受某某區經八路稅務所所長馮某現金共30000元,于2011年的一天,在其辦公室收受馮某現金10000元。
共計收受馮某現金40000元。
19、被告人范某某在擔任某州市某某區地稅局局長期間,于2011年春節、2012年春節,在其辦公室分別收受承包某某區地稅局裝修工程的曹某某美金10000元和3000元(共計美金13000元)。
20、2010年5月,被告人范某某在擔任某州市某某區地稅局局長期間,以1500元/平方米的價格,從其管轄下的名門地產(河南)有限公司購買一套50.83平方米的商品房,支付房款76245元。
經查,該價格明顯低于市場價格,稅務部門對該商品房繳納契稅時核定的價格為4500元/平方米,被告人范某某受賄152490元。
綜上,被告人范某某非法收受上述人員財物共計人民幣43.7萬元、購物卡8.4萬元、美金4.4萬元(折合人民幣272800元);以明顯低于市場的價格購買一套商品房,受賄152490元。
利用職務之便,在上述人員的工作調整、職務提升、工程承包施工及稅收安排調整等方面給予照顧,為其謀取利益。
被告人范某某因為涉嫌貪污被詢問調查時主動交代其收受上述人員賄賂的犯罪事實。
(二)巨額財產來源不明罪
靈寶市人民檢察院反貪污賄賂局在對被告人范某某涉嫌貪污、受賄案件偵查過程中,查明被告人范某某及其妻子孫某某、兒子范某某名下共有銀行存款5012265.41元人民幣、價值1605358.2元的房產四處、價值253800元的大眾轎車一輛、借給他人100000元人民幣。
另查明2010年以來范某某用于其兒子在美國留學的費用60余萬元和家庭正常開支406845元人民幣,其家庭財產總額為人民幣7978268.61元,減去被告人范某某及其家庭合法收入人民幣4115554.81元,扣除已認定其受賄犯罪的金額人民幣589490元、購物卡84000元、美金44000元(折合人民幣272800元),以及其能夠說明來源的人民幣70000元、美金20000元(折合人民幣124000元),其余人民幣2722423.8元被告人范某某不能說明合法來源。
上述事實,有公訴機關提供,并經庭審質證、認證的下列證據證實:
1、書證戶籍證明、工作簡歷、某州市地稅局任職文件、某某區地稅局文件、到案經過、偵破經過,證實了被告人范某某的身份及到案、案發情況;
2、證人張某、李某、李甲、趙某、楊某某、王某某、王某甲、馮某某、張甲、張某某、張某甲、沈某某、楊某甲、姚某、白某某、史某某、郭某某、馮某、曹某某、孫某某、徐某某、李某某、孫某甲、陳某某、范某甲、尚某某、洪某某、馮某、孫某、張甲某、趙某某等人的證言;書證某州市某某區財政局財務手續、付款憑證、某州市地稅局任職文件、某某區地稅局組織機構代碼、名門地產(河南)有限公司購房合同、某州市房管局房產契稅發票、房屋產權證書、購房合同、發票、收據、機動車行駛證、某州市某某區地稅局工資收入證明、某州市地稅局國際分局工資收入證明、鞏義市地稅局工資收入證明、鞏義市國稅局稽查局工資收入證明、某州市統計局證明、范某某及孫某某銀行賬戶交易明細等,證實了被告人范某某多次收受賄賂的事實和其家庭財產情況;
3、被告人范某某的供述與上述證據能夠相互印證。
以上證據確實、充分,足以認定。
 
本院認為,被告人范某某作為國家工作人員,利用職務之便,非法收受他人財物,為他人謀取利益,其行為構成受賄罪;被告人范某某作為國家工作人員,其財產、支出明顯超過合法收入,差額特別巨大,其行為構成巨額財產來源不明罪。
公訴機關指控被告人范某某犯受賄罪、巨額財產來源不明罪的事實清楚,證據確實、充分,指控罪名成立,對被告人范某某應予懲處;指控被告人范某某犯貪污罪的事實不清,證據不足,指控罪名不能成立。
被告人范某某因涉嫌貪污犯罪被采取強制措施期間主動供述司法機關不掌握的其受賄的犯罪事實,以自首論,對其受賄罪可以減輕處罰;其違法所得已經追回,對其可酌情從輕處罰。
被告人范某某一人犯數罪,應當數罪并罰。
辯護人提出指控被告人范某某貪污的事實不清,證據不足,指控不能成立,被告人范某某受賄屬其主動交代,指控巨額財產來源不明應當扣除被告人范某某家庭合法收入及能夠說明來源部分的辯護意見,理由正當,予以支持;提出被告人范某某收受錢財和低價購買房產均沒有謀取利益的辯護意見,理由不當,不予采納。
依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條  第一款  、第三百八十六條  、第三百八十三條  、第三百九十五條  、第六十七條  第二款  、第六十九條  第一款  、第六十四條  的規定,判決如下:
一、被告人范某某犯受賄罪,判處有期徒刑七年;犯巨額財產來源不明罪,判處有期徒刑五年六個月;決定執行有期徒刑十一年六個月;
(刑期從判決執行之日起計算。
判決執行以前被指定居所監視居住的,監視居住二日折抵刑期一日,先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2014年2月20日起至2025年4月22日止。
二、被告人范某某受賄違法所得共計人民幣946290元及巨額財產來源不明人民幣2722423.8元,均予以沒收,上繳國庫。
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內,通過本院或者直接向三門峽市中級人民法院提出上訴。
書面上訴的,應當提交上訴狀正本一份,副本兩份。
 
審判長田偉民
人民陪審員師蘇秦
人民陪審員徐夢倩
二〇一五年一月十五日
書記員何肖飛


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