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汪某某犯巨額財產來源不明罪、玩忽職守罪,數罪并罰執行有期徒刑6年6月

原公訴機關陜西省旬陽縣人民檢察院。
上訴人(原審被告人)汪某某,男,捕前任某某市公安局漢某分局副局長。
2014年4月10日因涉嫌巨額財產來源不明罪被漢濱區人民檢察院刑事拘留,同年4月26日被依法逮捕。
現羈押于湖北省十堰市看守所。
辯護人許**、李*,北京市**律師事務所律師。
 
原審被告人周某某,男,捕前任某某市公安局漢某分局刑警大隊副大隊長。
2014年4月15日因涉嫌玩忽職守罪被漢濱區人民檢察院刑事拘留,同年4月26日被依法逮捕。
2015年2月13日因被判處免予刑事處罰予以釋放。
陜西省旬陽縣人民法院審理旬陽縣人民檢察院指控的被告人汪某某犯玩忽職守罪、巨額財產來源不明罪,被告人周某某犯玩忽職守罪一案,于2015年2月12日作出(2014)旬刑初字第00081號刑事判決。
汪某某不服,提出上訴。
本院依法組成合議庭,于2015年7月7日在十堰市中級人民法院刑事審判庭公開開庭進行了審理。
上訴人汪某某、辯護人許**、李*,某某市人民檢察院檢察員陳小嫻、崔世超出庭參加了訴訟。
現已審理終結。
原判認定:一、2006年9月,在建的小康高速十六標段發生合同糾紛,工程陷于停頓。
同月29日,項目部負責人師某某(在逃)召開中層以上負責人會議,決定強迫原施工隊退出工地。
30日,項目部副經理李某某(又名李偉)與三十余名社會閑散人員,統一戴紅色安全帽、持洋鎬把,前往漢濱區譚壩鎮后溝村工地,在勸退無果情況下引發沖突,最終導致湖北籍工人一死九傷。
漢濱公安分局接警后先后對李某某、汪某強、陳某青、李某榮、惠某某、朱某等人刑事拘留。
2006年10月3日至17日,被害人多次聯名向某某市和漢濱區有關部門及領導申訴和控訴,要求嚴懲兇手,賠償損失。
相關領導也批示要及時破案和匯報。
同年l0月l7日朱某因被認定不涉案被釋放,同月23日,分管刑偵工作的副局長汪某某在李某某取保候審申請書上批示“經請示楊局長同意取保”,決定將李某某取保侯審。
自2006年l0月9日至l0月28日,十六標段項目部與被害人親屬及其受傷人員在有關政府部門及工程建設單位協調下就民事賠償陸續達成了協議,項目部與施工隊也達成了結算退場協議。
同年10月30日,項目部給承辦此案的漢濱區公安分局第二責任區中隊贊助8萬元。
同年11月3日,被告人汪某某主持召開局長辦公會,時任第二責任區刑警中隊隊長的被告人周某某提出對汪某強、陳某青、李某榮、惠某某四人予以取保侯審,汪某某遂決定將上述四人取保侯審。
2007年1月25日,項目部向漢濱區公安分局刑警大隊捐贈現金20萬元。
2007年10月l6日,汪某某簽字批準對五名取保侯審人員解除取保候審。
李某某等被取保候審直至解除取保候審后,漢濱區公安分局相關人員就沒有再對“9.30"案件進一步偵辦,該案實際脫離偵控。
由于該案沒有結論,犯罪嫌疑人長期逍遙法外,給當地造成了嚴重的負面社會影響。
2014年4月3日,經陜西省公安廳紀委督辦,漢濱區公安分局恢復該案件的偵查工作,先后將原被解除取保候審的嫌疑人李某某、陳某青、汪某強等多人抓獲并移送審查起訴,但由于被告人汪某某、周某某的失職,喪失了抓捕嫌疑人師某某的有利時機,致使師某某至今無法歸案。
二、被告人汪某某及其家人現有總資產為ll06.03196萬元,分別是:1、銀行存款共計319.88376萬元。
2、汪某某出借給開發商胡崇安現金500萬元。
3、房產和車輛價值231.909萬元。
4、家庭日常支出38.7392萬元。
5、婚喪嫁娶支出共計15.5萬元。
被告人汪某某能說明財產來源部分共計627.604996萬元,分別是:1、汪某某個人及家庭成員工資收入167.565294萬元。
2、投資盈利共計146.55萬元((1)汪某某借款給劉某財獲利105萬元,(2)經營游戲廳收入20萬元,(3)2007年借給胡崇安l00萬元收取利息21.55萬元)。
3、存款利息收入l9.722702萬元。
4、其女汪某結婚收取禮金77萬元。
5、向王聯合借款l50萬元。
6、出售城郊派出所家屬院一處房產獲款14萬元。
7、汪某購買車輛時,其中12.517萬元為其丈夫金某支付。
8、裝修興科明珠房產時,向親戚借款共計13萬元。
9、汪某結婚時單獨收取禮金27.25萬元。
尚有478.426964萬元不能說明其來源。
原審法院認為,被告人汪某某、周某某在偵辦“9.30”案件期間,身為司法工作人員,在案情基本查清的情況下,對涉案的多名犯罪嫌疑人采取取保候審措施,直到解除取保候審,未再依法偵辦,使之一起嚴重的暴力犯罪案件長期擱置,犯罪嫌疑人逍遙法外,嚴重損害了國家司法機關的公信力,造成惡劣社會影響,其行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第三百九十七條  之規定,構成玩忽職守罪。
被告人汪某某作為國家機關工作人員,對家庭所有的部分財產不能說明其來源的合法性,數額特別巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百九十五條  第一款  之規定,構成巨額財產來源不明罪。
應對被告人汪某某以玩忽職守罪、巨額財產來源不明罪數罪并罰。
被告人周某某在玩忽職守犯罪過程中,犯罪情節輕微,依法可以免予刑事處罰。
據此,依照《中華人民共和國刑法》第三百九十五條  第一款  、第三百九十七條  、第六十九條  、第三十七條  之規定,判決:一、被告人汪某某犯巨額財產來源不明罪,判處有期徒刑六年;犯玩忽職守罪,判處有期徒刑一年零六個月,數罪并罰,決定執行有期徒刑六年零六個月。
二、被告人周某某犯玩忽職守罪,免于刑事處罰。
三、被告人汪某某違法所得478.426964萬元予以追繳。
宣判后,汪某某不服,提出上訴。
理由:1、不構成玩忽職守罪。
“9.30”案發后,主犯未到案,在主要犯罪事實暫時無法查明的情況下,經會議研究決定采取取保候審,其程序、條件均符合公安機關的辦案規則;此案未繼續偵辦,并不是一個主管副局長的責任。
上訴人在“9.30”案件上負有次要責任,應承擔行政方面的責任。
2、原判認定巨額財產來源不明478.426964萬元有誤,下列財產應從中扣除。
(1)女兒汪某結婚后名下的存款;(2)裝修“興科明珠”房產時,向岳父楊某某借款4萬元,至今未還;(3)存款的利息只算了一年,實際的存款利息遠超出了公訴機關認定的19.722702萬元;(4)女兒汪某結婚酒席開支10萬元,但酒店老板實際只收了5萬元;(5)上訴人每年9月9日過生日,親朋好友都來慶賀,至少每年收入5萬元;(6)上訴人的妻子兩次生病住院,親戚朋友來看望,兩次收入約12萬元;(7)買竹園小區的房子有借款20萬元,至今未還;(8)向王廣生借款100萬元,至今未還;(9)父親去逝收“份子錢”23萬余元;(10)母親去逝收“份子錢7.8萬余元;(11)買車向劉某財借款10萬元;(12)自上訴人當領導之后,每年下屬部門給“拜年”,每年收入約5萬元,合計約150萬元左右;(13)開“美食城”時上訴人設法弄了150萬元;(14)從劉某財那少算了100多萬元的利息。
辯護人當庭提交了五份證據,證明在一審認定的巨額財產來源不明中,應再扣除能說明其來源的39萬元。
辯護人意見,汪某某不構成玩忽職守罪,若構成該罪,也應從輕判處;汪某某構成巨額財產來源不明罪,應從輕判處。
出庭公訴人當庭出示了十堰市公安機關相關部門出具的證明材料,證明汪某某不構成立功,在巨額財產來源不明中,可扣除楊某某的借款4萬元。
建議維持原判。
經審理查明,二審查明的案件事實,除應在一審判決認定的巨額財產來源不明的478.426964萬元中,再扣除向楊某某的借款4萬元、向劉某財的借款10萬元、清雅齋女兒婚宴消費多計算的5.0331萬元外,其它與一審判決認定的案件事實一致。
原審判決采信的證據,二審審理無變化,汪某某及辯護人也未提供其它證據予以否定,故全部予以確認。
 
本院認為,上訴人(原審被告人)汪某某作為分管刑偵的副局長、原審被告人周某某作為辦案單位的中隊長,在偵辦“9.30”一死九傷的重大刑事案件中,嚴重不負責任,不認真履行職責,對本不應該取保候審的涉案人員全部取保候審,取保候審之后再未繼續偵查,使一起嚴重的暴力犯罪案件不了了之,涉案人員逍遙法外七、八年之久,嚴重損害了國家司法機關的公信力,其行為均構成《中華人民共和國刑法》第三百九十七條  規定的玩忽職守罪。
上訴人汪某某及其家人共有總資產1106.03196萬元,尚有459.393864萬元不能說明并證明其來源的行為,又構成《中華人民共和國刑法》第三百九十五條  第一款  規定的巨額財產來源不明罪,且差額特別巨大。
汪某某犯數罪,應實行數罪并罰。
對于上訴人汪某某及辯護人提出不構成玩忽職守罪的辯護意見,經查,在“9.30”案件偵查初期,未經會議研究,上訴人汪某某就直接決定對主要犯罪嫌疑人李某某取保候審,繼而又主持召開局長辦公會議決定對全部涉案人員取保候審,上訴人汪某某的這一決定,客觀上對該案件的繼續偵查起到了極大的消極作用,事后也曾未督促、檢查過,取保候審一年期滿在審簽解除取保候審審批表時,不詢問案件情況,就簽字同意解除取保候審,使一起“命”案,就這樣不了了之,故對此點辯解意見不予采納;對于上訴人汪某某提出應扣除其女汪某婚后名下存款的上訴理由,經查,銀行存取款憑條存根,汪某名下尾號4877賬戶,汪某婚后該卡仍由其母使用,卡內的存款,是其母支取存款剩下的余款;汪某名下尾號5794、1655賬戶中的存款,系汪某婚前就有的存款,故對該點辯護意見不予采納。
對于上訴人汪某某提出存款利息少算問題,每年過生日、妻子兩次住院收得禮金,父母去逝收“份子“錢,下屬部門“拜年”的禮金、開“美食城”的收入,經查,(1)上訴人汪某某所說的財產來源經偵查機關查證并不屬實;(2)上訴人汪某某所說的財產來源線索不具體,司法機關無法查實,故此意見也不予采納。
對于上訴人汪某某提出有王廣生借款100萬元、在劉某財處少算了100多萬元利息的意見,經查,司法機關在依法詢問王廣生、劉某財時,王、劉均予以否認,汪某某又提供不出其它證據或證據線索,故此意見也不予采納。
二審庭審中,辯護人出示的某某市清雅齋飲食娛樂有限公司出具的消費清單、證明,楊某某、劉某財書寫的證言以及出庭檢察員出示的十堰市公安機關有關部門出具的證明汪某某不構成立功的證明材料,經查,客觀、真實,相互印證,予以確認;對于辯護人出示汪某元、張某紹書寫的證言,因偵查機關在依法調查時,汪某元明確表示,“買竹園小區房屋時,汪某某借了10萬元,后來都還了。
”張某紹明確表示,和汪某某沒有經濟往來,故對辯護人出示汪某元、張某紹的證言,不予采信。
對于辯護人提出應對汪某某犯巨額財產來源不明罪,從輕判處的意見,經查,根據相關規定,150萬元為差額特別巨大,若無法定減輕情節應處五年以上有期徒刑,本案差額459.393864萬元,超過規定的差額特別巨大的三倍,汪某某也無其它法定的減輕情節,原判有期徒刑六年,已對其作了從輕判處,故該意見亦不予采納。
原判適用法律正確,證據確實、充分,量刑適當,審判程序合法,唯對巨額財產來源不明數額認定有誤,依法應予改判。
據此,依照《中華人民共和國刑法》第三百九十五條  第一款  、第三百九十七條  第一款  、第六十九條  第一款  、第三十七條  、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十五條  第一款  第(三)項  之規定,判決如下:
一、維持陜西省旬陽縣人民法院(2014)旬陽刑初字第00081號刑事判決的第一項、第二項,即:被告人汪某某犯巨額財產來源不明罪,判處有期徒刑六年;犯玩忽職守罪,判處有期徒刑一年零六個月,數罪并罰,決定執行有期徒刑六年零六個月。
被告人周某某犯玩忽職守罪,免于刑事處罰。
二、撤銷陜西省旬陽縣人民法院(2014)旬陽刑初字第00081號刑事判決的第三項,即:被告人汪某某違法所得478.426964萬元予以追繳。
三、上訴人(原審被告人)汪某某違法所得459.393864萬元予以追繳,上繳國庫。
本判決為終審判決。


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