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溫某某受賄罪、巨額財產來源不明罪一審刑事判決書

公訴機關唐山市路南區人民檢察院。
被告人溫某某。
因涉嫌犯受賄罪,2013年9月28日被刑事拘留,同年9月30日被逮捕,現羈押于唐山市第一看守所。
辯護人王*,河北**律師事務所律師。
辯護人蘇**,河北**律師事務所律師。
 
唐山市路南區人民檢察院以唐南檢刑訴字(2014)17號起訴書指控被告人溫某某犯受賄罪、巨額財產來源不明罪,于2014年2月13日向本院提起公訴,河北省高級人民法院指定我院管轄此案。
因本案案情重大復雜,經唐山市中級人民法院批準,延長審限三個月。
本院依法組成合議庭,公開開庭審理了本案。
唐山市路南區人民檢察院指派檢察員楊洪波出庭支持公訴,被告人溫某某及辯護人王*、蘇**到庭參加訴訟,現已審理終結。
唐山市路南區人民檢察院指控:2012年5月至8月間,被告人溫某某任興隆縣人民法院刑事審判庭庭長期間,利用其主審呂某甲等人涉嫌犯罪案件的職務便利,向他人索取、收受賄賂共計2750000元。
具體過程如下:
1、2012年5月至8月,被告人溫某某在審理呂某甲等人涉嫌犯罪案件期間,以該案需要向其他領導“打點”為名,向呂某甲的長子呂某乙索要錢財,呂某乙將此事告知其弟呂某丙。
次日呂某丙在興隆縣人民法院溫某某辦公室內將一個裝有100000元人民幣的黑色背包交給溫某某,溫某某收下后將該100000元據為己有。
2、2012年5、6月份的一天,呂某丙與其朋友劉某某開車至興隆縣人民法院東橋頭處,送給溫某某500000元人民幣,2012年6月9日溫某某將該500000元與前次所收100000元一并存入其在中國建設銀行、中國銀行開設的銀行賬戶。
3、2012年7月份,溫某某以興隆縣人民法院需要贊助為由,向呂某乙索要2000000元人民幣,呂某乙將此事告知呂某丙,2012年8月1日,呂某丙和朋友王某開車至興隆縣城,在興隆縣迎賓路將2000000元人民幣送給溫某某,溫某某收下后將該2000000元中的1600000元分別以其岳父郭某甲、岳母吳某某的名義存入銀行,其余400000元交由其妻子郭某乙存入銀行。
4、2012年8月份,溫某某以收取緩刑保證金為名,向呂某甲等人涉嫌犯罪案件中的被告人李某甲、王某甲、王某乙等人的家屬及呂某乙索要人民幣共計150000元。
2012年8月8日,呂某丙在興隆縣人民法院溫某某辦公室內將150000元交給溫某某,溫某某收下后將該150000元存入個人銀行賬戶。
被告人溫某某及其家庭的財產、支出共計11223601元,其中溫某某及其家庭成員能說明來源并依法查證的部分共計人民幣8196123元,另有3027478元不能說明來源。
具體情況如下:
被告人溫某某家庭現有財產共計人民幣10924859元,其中包含溫某某及其家庭成員的銀行存款、保險和房產等財產;溫某某家庭消費支出共計人民幣298742元,其中包含1992年至2002年期間溫某某家庭日常支出及車輛購置稅等;溫某某及其家庭成員能夠說明財產來源并依法查證共計8196123元,其中包括溫某某及其家庭成員工資、獎金收入共計756123元,根據溫某某供述和證人證言經查證后認定的財產共計人民幣4690000元,溫某某涉嫌受賄犯罪所得共計2750000元。
案發后,溫某某如實供述其罪行并配合司法機關追繳贓款4160170元。
公訴機關提供了被告人供述及辯解、證人證言、任職證明、銀行查詢明細、保險單據、違法所得收繳憑證、錄音光盤、被告人戶籍證明材料等證據,據此認為被告人溫某某構成受賄罪、巨額財產來源不明罪,應予處罰。
被告人溫某某對公訴機關指控的主要犯罪事實及罪名未提出異議,表示認罪服法;辯稱公訴機關指控其巨額財產來源不明差額特別巨大,無法律依據;管某某曾經給過溫某某大筆財產;溫某某夫妻在興隆縣醫院集資存款利息屬于合法財產。
辯護人王*提出辯護意見,1、被告人溫某某未被采取強制措施前被非法限制人身自由,所做的供述不應采信;2、溫某某沒有退還給呂某丙2000000元具有合理的理由;3、呂某丙、呂某乙二人證言存在矛盾,不應采信。
辯護人蘇**提出辯護意見,1、溫某某繼承其父房產后轉賣取得收入160000元;2、溫某某母親去世所得禮金和兄姐給予的禮金共計78000元;3、郭某乙之父郭某甲給溫某某夫妻買房款及贈予共計220000元;4、郭某乙1993年至1998年的工資收入60000元;5、溫某某筆記本中記載收到的各種禮金209600元;6、李某乙曾給過溫某某50000元;7、溫某某領取的獎金8650元;8、溫某某、郭某乙參加工作初期的工資共計5074元;9、其兄溫某某給溫某某130000元用于子女找工作;上述款項均系能夠說明來源,不應計入巨額財產來源不明的數額中。
辯護人蘇**提供了證人證言、證明材料等。
經審理查明,2012年5月至8月間,被告人溫某某任興隆縣人民法院刑事審判庭庭長期間,利用其主審呂某甲等人涉嫌犯罪案件的職務便利,向他人索取、收受賄賂共計2750000元。
具體過程如下:
1、2012年5月至8月,被告人溫某某在審理呂某甲等人涉嫌犯罪案件期間,以該案需要向其他領導“打點”為名,向呂某甲的長子呂某乙索要錢財,呂某乙將此事告知其弟呂某丙。
次日呂某丙在興隆縣人民法院溫某某辦公室內將一個裝有100000元人民幣的黑色背包交給溫某某,溫某某收下后將該100000元據為己有。
2、2012年5、6月份的一天,呂某丙與其朋友劉某某開車至興隆縣人民法院東橋頭處,送給溫某某500000元人民幣,2012年6月9日溫某某將該500000元與前次所收100000元一并存入其在中國建設銀行、中國銀行開設的銀行賬戶。
3、2012年7月份,溫某某以興隆縣人民法院需要贊助為由,向呂某乙索要2000000元人民幣,呂某乙將此事告知呂某丙,2012年8月1日,呂某丙和朋友王某開車至興隆縣城,在興隆縣迎賓路將2000000元人民幣送給溫某某,溫某某收下后將該2000000元中的1600000元分別以其岳父郭某甲、岳母吳某某的名義存入銀行,其余400000元交由其妻子郭某乙存入銀行。
4、2012年8月份,溫某某以收取緩刑保證金為名,向呂某甲等人涉嫌犯罪案件中的被告人李某甲、王某甲、王某乙等人的家屬及呂某乙索要人民幣共計150000元。
2012年8月8日,呂某丙在興隆縣人民法院溫某某辦公室內將150000元交給溫某某,溫某某收下后將該150000元存入個人銀行賬戶。
另依法查明,被告人溫某某家庭現有銀行存款、保險、房產等財產共計人民幣10924859元,溫某某家庭消費支出共計人民幣298742元,溫某某及其家庭財產、支出共計人民幣11223601元。
溫某某及其家庭成員能夠說明財產來源并依法查證共計人民幣5619847元。
溫某某涉嫌受賄犯罪所得共計人民幣2750000元。
不能說明合法來源的財產共計2853754元。
案發后,溫某某如實供述其罪行并配合司法機關追繳贓款4160170元。
上述事實,有經庭審舉證、質證的下列證據證實,被告人溫某某當庭供述及辯解、證人呂某甲、呂某丙、呂某乙、孫某某、王某、郭某甲、郭某乙、孫東方等證言、錄音、物證黑色背包一個、任職證明、銀行交易憑證、銀行交易明細、收費憑證、保險單據、購房合同、工資和獎金證明、購車合同和稅票、判決書、通話記錄、違法所得收繳憑證、礦產收購協議、情況說明、辨認筆錄、被告人溫某某戶籍證明材料等,足以認定。
 
本院認為,被告人溫某某身為國家機關工作人員,利用職務便利,索取、收受他人財物,為他人謀取利益,其行為已經構成受賄罪,應予處罰;被告人溫某某身為國家機關工作人員,其財產、支出明顯超過合法收入,差額巨大,其行為已經構成巨額財產來源不明罪,應予處罰;對被告人溫某某應數罪并罰。
被告人溫某某具有索賄情節,依法從重處罰。
鑒于被告人溫某某當庭自愿認罪,并配合司法機關追繳贓款4160170元,依法酌情從輕處罰。
唐山市路南區人民檢察院指控被告人溫某某犯受賄罪、巨額財產來源不明罪,主要事實及罪名成立。
對于被告人溫某某提出公訴機關指控其巨額財產來源不明差額特別巨大,無法律依據的辯解,經查理據充分,予以支持;對于管某某曾經給過溫某某大筆財產的辯解,經查管某某已經死亡,無充分證據證實管某某贈予溫某某錢款的合理理由及贈予的時間、地點、詳細數額,故對此不予支持;對于溫某某夫妻在興隆縣醫院集資存款利息屬于合法財產的辯解,經查辯方對該款的來源是否合法不能做出合理的解釋和說明,故對此不予支持。
對辯護人王*提出溫某某未被采取強制措施前被非法限制人身自由,其供述不應采信的辯護意見,經查辯方未提供存在非法取證的證據線索,故對此意見不予支持;對于溫某某沒有退還給呂某丙2000000元具有合理的理由以及呂某丙、呂某乙二人證言存在矛盾,不應采信的辯護意見,經查被告人溫某某當庭對公訴機關指控的犯罪事實無異議,結合證人證言、相關書證等,能夠認定公訴機關指控的犯罪事實存在,故對此不予支持。
對于辯護人蘇**提出溫某某繼承其父房產后轉賣取得收入160000元的辯護意見,經查辯方雖提供部分證人證言,但與農村生養死繼的民俗不符,亦無其他充分證據予以佐證,故不予支持;對于溫某某母親去世所得禮金和兄姐給予的禮金共計78000元的辯護意見,經查溫某某母親去世所得禮金全部歸一子所有以及兄姐贈予禮金過高,均與常理相悖,亦無其他充分證據予以佐證,故不予支持;對于郭某乙之父郭某甲給溫某某夫妻買房款及其他贈予共計220000元的辯護意見,經查公訴機關對其中160000元屬于合法財產已予認定,另60000元系郭某甲贈予溫某某結婚、買房、裝修所用,經查符合常理且證據充分,予以支持;對于郭某乙1993年至1998年的工資收入60000元的辯護意見,經查僅有證人證言,無工資表及其他發放憑證予以佐證,故不予支持;對于溫某某筆記本中記載收到的各種禮金209600元的辯護意見,經查結合溫某某在偵查階段所做的供述及筆記本記錄,其中100000元客觀真實,予以認定,對其他無法說明合法來源的,不予支持;對于李某乙曾給過溫某某50000元的辯護意見,經查李某乙2014年4月2日所作證明與其在偵查階段所作證言相悖,亦無其他充分證據證明溫某某收受該款的合理性、合法性,故不予認定;對于溫某某領取的獎金8650元及溫某某、郭某乙參加工作初期的工資共計5074元的辯護意見,經查理據充分,予以支持;對于溫某某給溫某某130000元用于子女找工作的辯護意見,經查無充分證據證實溫某某收到該款,故對此意見不予支持。
依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條  第一款  、第三百八十六條  、第三百八十三條  、第三百九十五條  第一款  、第六十一條  、第五十二條  、第五十九條  、第六十四條  、第六十九條  之規定,判決如下:
一、被告人溫某某犯受賄罪,判處有期徒刑十二年,并處沒收財產100000元;被告人溫某某犯巨額財產來源不明罪,判處有期徒刑四年;數罪并罰,決定執行有期徒刑十四年,并處沒收財產100000元(刑期自判決執行之日起計算。
判決執行以前先行羈押的,羈押一日,折抵刑期一日,即自2013年9月28日起至2027年9月27日止,沒收財產款限判決生效之日起十日內繳納);
二、受賄罪涉案贓款2750000元予以沒收,巨額財產來源不明罪涉案贓款2853754元予以追繳(除已追繳4160170元外,剩余贓款1443584元繼續追繳)。
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內,通過本院或者直接向唐山市中級人民法院提出上訴,書面上訴的,應當提交上訴狀正本一份,副本三份。
審判長魯桂平
審判員王健
審判員劉向山
二〇一四年七月三日
書記員于靜雅


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