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    智豪律所 專注刑案20年
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黃XX涉嫌詐騙罪一案辯護意見2

六、第53筆指控,即對李某至的詐騙金額與事實不符,應認定為4021元
1.被害人陳述,自2015年3月至2016年3月,共被騙7萬余元。
2.被害人提供了14次快遞單號,共計27021元。
3.黃XX入職時間為2015年7、8月,在此之前的詐騙行為肯定不是黃XX所為,相關金額應扣除。
4.AA公司數據表顯示,2015年代收33500元(668-674號),2016年代收4021元(268號)。BB公司代收3500元(第174號)、7000元(第239號)。共計代收48021元。
5.鑒定文書顯示,20160150-02號檢材清單中第32號檢材系黃XX筆跡,李某至被騙金額為4021元。
辯護人認為,第一,黃XX入職時間在2015年7、8月,但被害人是從2015年3月就開始被騙的,顯然部分被騙事實與黃XX并無關系。第二,被害人陳述可以證明,對他實施詐騙的人不僅僅是李YY,還包括本案的其他行為人。這些被騙行為不能被認為是黃XX實施的。
現有證據僅能認定黃XX詐騙金額為4021元。
七、第54筆指控,即對胡某某的詐騙金額與事實不符,應認定為480元
1.被害人陳述,在2015年8月12日至2015年12月23日,共被騙51680元。
2.AA公司2015年代收41680元(第413至421號),BB公司分別代收4000元(799號)、6000元(第16號)。共計代收51680元。
3.現查獲10張單據,共計51200元。
4.除第一次是以36萬元醫療補助款的保證金和稅的名義被騙480元外,此后多次被騙名義為“5毛錢的紙幣100張”、“抗戰勝利70周年大閱兵的紀念幣”等,與本案基本詐騙模式不符。由于胡某某的信息系饒某某從QQ群購買而來,不能排除其他詐騙團伙同樣購買了胡某某的信息,或饒某某公司內其他人,使用了胡某某的信息,進而以紙幣、紀念幣的名義對胡某某實施詐騙。
5.鑒定文書中,并未找到與胡某某被詐騙事實與黃XX筆跡相關的證據。
因此,現有證據不足以認定黃XX對胡某某實施詐騙。若要認定黃XX詐騙了胡某某,其金額僅能認定為480元。
八、第55筆指控,即對陳GG的詐騙金額與事實不符,應認定為6萬元。
1.被害人陳GG陳述,自2015年6月至2016年3月,共被騙了6萬多元。
2.黃XX供述,約騙了陳GG8萬元。
3.劉GG處扣押黃XX的物品,單據金額分別為5000元、5400元。
因此,現有證據僅能證明黃XX詐騙陳GG6萬元。
九、第56筆指控,即對鄒MM的詐騙金額與事實不符,應認定為12750元
1.被害人鄒MM陳述,2015年6月20日至2016年3月,總共被騙了130750元。
2.鄒MM提供了32張單據,共計131400元。
3.黃XX入職時間為2015年7、8月。第2、3項事實證明,肯定有其他人對鄒MM實施詐騙,但金額不詳。
4.公安機關在劉GG處扣押了黃XX的物品,有三張單據與鄒MM有關,金額分別為5250元、6000元、1500元。經鑒定,都系黃XX的筆記(第60卷第67頁第20、21、37號),共計12750元。
因此,黃XX對鄒MM的詐騙金額應認定為11250元。
十、第57筆指控,即對李MM詐騙金額無異議,金額應為2100元。
十一、第58筆指控,即對汪MM的詐騙金額與事實不符,應扣除
在案材料第20卷第101-105頁為被害人汪MM陳述。被害人汪MM陳述,對她實施詐騙的“對方自稱是上海家山(辯護人注:應為嘉善)搞中醫的,她叫王YY,主任,是一個女的,她沒說自己是哪個醫院的”。顯然實施詐騙的行為人并不是黃XX,因此其受騙金額7200元與黃XX無關。
十二、第59筆指控,即對劉M鵬的詐騙金額無異議,應認定為6400元。
十三、第60筆指控,即對徐X根的詐騙金額與事實不符,應認定為5100元
1.被害人徐X根陳述,被騙金額為12098元。
2.鑒定文書顯示,20160150-02號檢材中,第47號檢材(第60卷第69頁)系黃XX筆跡,金額為3000元。20160150-25號檢材中,第48號檢材(第59卷第32頁)系黃XX筆跡,金額為2100元。
因此,現有證據只能證明黃XX對徐X根詐騙金額為5100元。
十四、第61筆指控,即對向MM的詐騙金額與事實不符,應認定為9700元
1.被害人向MM陳述,一共匯過去7萬多元,但通過快遞公司追回4萬多,對方應該得到了3.8萬多元錢。
2.辯護人會見黃XX時,黃XX稱,向MM“之前是老板的客戶,我幫他維護,很少出單”。
3.公安機關從劉GG處扣押的黃XX物品中,有兩張單據,分別為5700元、4000元。經鑒定,皆為黃XX筆跡。共計9700元。
被害人向MM陳述自己從2015年5月份開始被騙,打電話的人包括上海中醫院向YY和中國人民銀行總監王文陽。而黃XX上班時間在2015年7月份,這說明對向MM詐騙的人不止黃XX一人。同時,向MM究竟得到了多少退款,只有向MM個人陳述。這兩個事實導致黃XX詐騙了向MM的具體金額是不清楚的。根據鑒定文書,現有證據只能證明黃XX對向MM詐騙金額為9700元。
十五、第62筆指控,即對楊MM的詐騙金額與事實不符,無法認定詐騙金額。
1.楊MM陳述,2014年夏季的時候,我被自稱是上海中醫院的何M主任、陳M海院長、王總監、張某甲等人……10萬元人民幣,2016年元月21日至2016年3月18日期間……支付審核費14100元人民幣……我保留了22張快遞單號,總金額52500元人民幣。
2.黃XX入職時間為2015年7、8月,晚于楊MM開始被騙金額,相關金額應扣除。
3.楊MM保留了22張快遞單,共計52500元,遠高于其自述的被騙金額。這顯示,要么楊MM追回部分被騙金額,要么還有其他詐騙團伙對楊MM實施詐騙。單憑楊MM提供的快遞單號,無法認定與黃XX有關。
辯護人認為,楊MM的陳述與黃XX的犯罪時間無法對應,其大部分被騙事實與黃XX無關。因此,該筆詐騙金額無法確定。
 
綜上所述,辯護人認為的詐騙金額應為127947元
指控編號 被害人 詐騙金額
33 廖XX 3500
49 王XX 7598
50 邊XX/曹XX 0
51 劉MM 7200
52 傅某某 9098
53 李某至 4021
54 胡某某 480
55 陳GG 60000
56 鄒MM 12750
57 李MM 2100
58 汪MM 0
59 劉M鵬 6400
60 徐X根 5100
61 向MM 9700
62 楊MM 0
總計   127947元
 
其他量刑情節
    十六、黃XX屬于從犯
辯護人認為,本案詐騙行為人眾多,地位與作用差異明顯,可以區分主從犯;部分被告人參與策劃詐騙活動,在公司中擔任管理職務,提供場地與設備,提供詐騙話術,提供被騙人名單,負責財務、控制資金,獲取更多犯罪所得等,可以認定為主犯;對于在以上方面發揮次要與幫助作用的,應當認定為從犯。
本案中,黃XX系在2015年7、8月經過招聘進入公司,沒有擔任領導、管理職務,黃XX沒有提供場地與設備,沒有提供詐騙話術,沒有提供被騙人名單,而是聽從饒某某安排實施詐騙活動,犯罪所得也較少。辯護人認為,黃XX在本案中起次要作用,應當認定為從犯。
十七、黃XX到案后就如實供述了主要犯罪事實,此后供述穩定,沒有翻供行為,屬坦白,可以從輕處罰。
十八、黃XX認罪悔罪,系初犯,平時一貫表現良好,其社會危害性較低,可以酌定從輕處罰。
 
綜上所述,辯護人認為現有證據能夠證明黃XX犯詐騙罪,詐騙金額為127947元;黃XX屬從犯,具有坦白等從輕處罰情節。懇請法庭采納上述辯護意見,并對黃XX從輕處罰。
 
 
 


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