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龐XX涉嫌詐騙罪一案辯護意見2

(八)熊某某被龐XX騙消費570元,不應予以認定
1.關于詐騙金額。只有熊某某陳述自己現金消費了570元,沒有其他證據印證。
2.關于酒托女。只有熊某某的辨認筆錄證明龐XX作為酒托女實施了詐騙,沒有其他證據印證。因為熊某某既沒有提供自己被詐騙時的電話號碼,也沒有提供酒托女的電話號碼,無法證明是龐XX參與了詐騙。
(九)李某樂被龐XX騙消費580元,不應予以認定
1.現有證據能夠證明龐XX于201*年7月22日不在重慶。
(1)龐XX提供的兩份電子行程單能夠證明,龐XX在201*年7月19日離開重慶飛往湛江,201*年8月8日離開湛江飛往重慶。
(2)龐XX的供述證明,她在辦案這個店做了一周左右的酒托女后,因為摔了一跤,把門牙磕斷了三顆,然后回到廣東老家補牙齒、休息,一直到201*年8月初才回到重慶。期間陳某朋把鍵盤手發來的號轉給其他人做。
(3)陳某朋的供述證明,龐XX在B地咖啡店干了四五天,騙男人消費了2000多元錢,結果龐XX在出去玩的時候受傷了就回廣東老家了。
上述證據能夠證明龐XX當時并不在重慶,且李某樂的辨認筆錄真實性存疑。
2.李某樂尾號8011的建設銀行消費記錄(第12卷,P136),沒有交易對象賬號。
3.酒托女。李某樂既沒有提供自己被騙時的電話號碼,也沒有提供酒托女的聯系方式,無法證明是龐XX實施了詐騙。
(十)黃X友被龐XX騙去消費400元,不應予以認定。
1.只有黃X友陳述自己現金消費了400元,沒有其他證據印證。
2.酒托女。黃X友沒有提供自己被騙時的電話號碼,也沒有提供對方的電話號碼,所提供的微信號碼應該是鍵盤手的微信號,沒有證據證明與龐XX有關,因此無法證明黃X友被龐XX詐騙。
(十一)劉M被龐XX騙去消費1288元,不應予以認定
除了劉M的辨認筆錄,沒有其他證據證明劉M被龐XX騙去消費1288元。理由是:劉M沒有提供其被詐騙時的電話號碼,也沒有提供酒托女的電話號碼,其提供的微信號碼與龐XX沒有關系。
(十二)梁MM被龐XX騙去消費1988元,不應予以認定
梁MM通過尾號6409的郵政儲蓄銀行卡消費1988元的交易記錄中,沒有對方賬號、賬戶名等信息,不能證明梁MM是在A地咖啡店消費的。
故而,辯護人認為,本案現有證據能夠證明全MM被龐XX騙去消費了3714元。其他指控內容均達不到確實充分的證明標準,不應予以認定。鑒于該金額尚未達到詐騙罪犯罪標準,因此,辯護人認為龐XX不構成詐騙罪。
 
二、若公訴人能夠補足證據,證明全部被害人銀行卡交易對象確系本案各被告人控制的商戶,則辯護人對以下詐騙事實沒有異議。具體來說:
1.李XX被騙2436元;
2.勾某被騙4158元;
3.梁MM1988元。
結合全MM被騙3714元,共計12296元。
 
三、龐XX在詐騙活動中起次要作用,屬從犯,依法可從輕、減輕處罰
1.龐XX沒有參與犯意提起,不是犯罪活動的組織者、策劃者。綜合各被告人供述,可以確定是鞠MM、林MM、鄧MM等人提議、策劃實施了本案的犯罪行為,并進行了一定的組織行為。
2.龐XX不負責提供詐騙事實場地,也不負責準備食品、酒水、菜單等詐騙工具。
3.被害人信息是由店長或者托頭從鍵盤手處獲取。
4.龐XX作為酒托女,是受店長或者托頭安排與被害人見面、聊天。即在共同犯罪中,龐XX是受他人安排實施犯罪活動,對犯罪活動的事實居于被協調、被指揮、被管理的地位,不具有重要的控制力,其地位較低,作用較小。
5.龐XX獲利較少。按照起訴書所指控的,龐XX作為酒托女所得27%,所得較少。具體來說:
按照龐XX的供述,在起訴書所指控的4個時期,龐XX的所得分別是:(1)2015年1月至2015年5月,在C廣場,龐XX與陳某朋一共賺了3000-4000元。(2)201*年4月至6月,A地,從龐XX詐騙客人的金額中,龐XX和陳某朋一共分了3000多元。陳某朋作為老板分了多少錢我不知道。(3)201*年5月至8月,B地,龐XX不記得一共詐騙分到手具體多少錢。(4)201*年8月,A地,龐XX一共上了五六天班,具體分得多少錢龐XX記不清楚了。
按照陳MM的供述,在起訴書所指控的4個時期,龐XX所得分別是:記不清楚;500多元;500元;未提到。
鑒于龐XX與陳MM的錢放在一起,龐XX所得27%,陳MM所得19%,即龐XX所得約為59%。經過計算,龐XX獲利分別為:1770元至2360元;1770元;500元;記不清楚,所獲較少??傆?,4040元至4630元。
 
四、龐XX在偵查階段如實供述了主要犯罪事實,系坦白,依法可從輕處罰。
五、龐XX沒有犯罪前科,系初犯,其主觀惡性與社會危害性較小,依法可酌情從輕處罰。
六、龐XX愿退回全部非法所得,有一定悔罪表現,彌補被害人損失。
七、龐XX認罪認罰,自愿繳納罰金。
八、龐XX的家庭困難,父母都生活在農村,沒有收入來源,弟弟患有嚴重疾病,需要花費巨額醫療費用。龐XX現在是家庭的主要勞動力和收入來源,她從事詐騙活動也有家庭困難的原因,希望法庭考慮到龐XX家庭情況,酌情從輕處罰。
 
綜上所述,辯護人認為起訴書指控部分事實不清、證據不足,現有證據不足以證明龐XX詐騙金額為31388元;龐XX具備從犯、坦白、初犯、退賠、認罪認罰等從輕、減輕情節。辯護人懇請法庭考慮到龐XX家庭經濟困難,需要照顧身患殘疾的親人,依法對龐XX判處一年以下有期徒刑,并適用緩刑。
 


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