• darkblurbg
    重慶刑辯專業律師所
    只要我決定受理這個案子,擺在面前的就只有一個日程——打贏這個官司。
    我將全力以赴,用一切合理合法的手段把委托人解救出來,不管這樣做會產生什么后果。
  • darkblurbg
    團隊討論
    全體律師、全部案件、全部討論
  • darkblurbg
    重慶刑辯專業律師所
    智豪律所 專注刑案20年
  • darkblurbg

李某等合同詐騙罪上訴,二審法院駁回上訴,維持原判

法院: 上海市第二中級人民法院
案號:(2011)滬二中刑終字第512號
 
原公訴機關上海市普陀區人民檢察院。
上訴人(原審被告人)肖某某。
原審被告人李某。
上海市普陀區人民法院審理上海市普陀區人民檢察院指控原審被告人肖某某犯信用卡詐騙罪、合同詐騙罪,李某犯合同詐騙罪一案,于二〇一一年八月四日作出(2011)普刑初字第244號刑事判決。
 
原審被告人肖某某不服,提出上訴。
 
本院受理后依法組成合議庭,公開開庭進行了審理。
 
上海市人民檢察院第二分院指派代理檢察員周曉華出庭履行職務。
 
上訴人肖某某及原審被告人李某到庭參加訴訟。
 
現已審理終結。
 
上海市普陀區人民法院判決認定:1、2007年3月至2008年8月間,肖某某利用“劉甲”、“劉乙”的身份證、臨時居住證、駕駛證及房產證等,冒用“劉甲”的身份騙領了廣東發展銀行(卡號為4063661357373XXX)、中國銀行(卡號為5123160519316XXX,后掛失補辦新卡卡號為5123169422678XXX)、中國民生銀行(卡號為5124660002961XXX)信用卡各一張;冒用“劉乙”的身份騙領了中國銀行(卡號為5527428024767XXX)、中信銀行(卡號為6226800001921XXX)信用卡各一張。
 
至2009年9月,肖某某使用“劉甲”的信用卡透支本金共計人民幣42,440.30元(以下幣種均為人民幣),其中中國民生銀行26,141元,中國銀行5,600元,廣東發展銀行10,499.30元;使用“劉乙”的信用卡透支本金共計13,168元,其中中國銀行9,600元,中信銀行3,568元。
 
2、2008年4月至2009年8月間,肖某某冒用“劉乙”的上海浦東發展銀行(卡號為4047380033546XXX)、招商銀行(卡號為4392267005308XXX)、中國民生銀行(卡號為5124660007980XXX)的信用卡,透支本金共計81,267.69元,其中浦東發展銀行5,930.69元,招商銀行17,293元,中國民生銀行58,044元。
 
3、2006年9月,肖某某向中國工商銀行申領了一張卡號為4518100351835XXX的牡丹貸記卡后透支消費,經銀行多次催收,至2008年9月仍未歸還本金共計7,924.39元。
 
2007年3月,肖某某向廣東發展銀行申領了一張卡號為4063651350344XXX的信用卡后透支消費,經銀行多次催收,至2009年2月,仍未歸還本金共計10,396.70元。
 
4、2009年3月12日,肖某某為騙取他人財物,指使李某,利用“劉乙”的身份證和房產證,由李某冒稱“劉乙”,在本市普陀區房產交易中心與被害人曹志明簽訂了一份《抵押擔保借款合同》,騙得被害人曹志明10萬元。
 
后在被害人的催討下,肖某某陸續歸還了二萬余元。
 
原審法院認定上述事實的證據有,被害人曹志明的陳述筆錄,證人劉甲、劉乙、閆某某、孫某某、馬某某、陳某某等人的證言,被害單位廣東發展銀行、中國銀行、中國民生銀行、中信銀行、上海浦東發展銀行、招商銀行、中國工商銀行等提供的信用卡申請表、申請材料、交易明細、催收記錄,借條、《抵押擔保借款合同》、中國建設銀行轉賬憑條、銀行卡客戶交易查詢清單、委托書、上海市嘉定公證處公證書等書證,上海市人民檢察院司法鑒定中心檢驗鑒定文書,以及原審被告人肖某某、李某的供述等。
 
上海市普陀區人民法院認為,肖某某以非法占有為目的,使用以虛假的身份證明騙領的信用卡、冒用他人信用卡,數額巨大,還違反信用卡管理規定惡意透支,經發卡銀行催收后仍不予歸還,數額較大,其行為已構成信用卡詐騙罪;肖某某又伙同李某以非法占有為目的,冒用他人名義簽訂合同,騙取對方數額巨大的財物,兩人的行為均已構成合同詐騙罪,依法亦應懲處。
 
肖某某一人犯兩罪,依法應予兩罪并罰。
 
在合同詐騙犯罪中,肖某某系主犯,李某,系從犯,依法應當從輕判處。
 
李某系自首,且有認罪、悔罪表現,依法可從輕處罰,并適用緩刑。
 
據此,依照《中華人民共和國刑法》第一百九十六條  第一款  第(一)項  、第(三)項  、第(四)項  、第二款  、第二百二十四條  第(一)項  、第二十五條  第一款  、第二十六條  第一款  、第四款  、第二十七條  、第六十九條  、第六十七條  第一款  、第七十二條  、第七十三條  第二款  、第三款  、第六十四條  及《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第五條  、第六條  、《最高人民法院關于處理自首和立功具體應用法律若干問題的解釋》第一條  的規定,對肖某某犯信用卡詐騙罪,判處有期徒刑六年,并處罰金人民幣五萬元,犯合同詐騙罪,判處有期徒刑一年六個月,并處罰金人民幣一萬元,決定執行有期徒刑七年,并處罰金人民幣六萬元;對李某犯合同詐騙罪,判處有期徒刑一年,緩刑一年,并處罰金人民幣五千元;贓款依法追繳后發還各被害單位及被害人。
 
上訴人肖某某辯稱,其以“劉甲”名義申領、使用信用卡,系經得劉甲本人同意;其從未以“劉乙”的名義向銀行申領信用卡,也沒有使用過劉乙的信用卡。
 
上海市人民檢察院第二分院認為,原審法院認定肖某某犯信用卡詐騙罪、合同詐騙罪,李某犯合同詐騙罪的事實清楚,證據確實、充分,定罪量刑并無不當,且審判程序合法。
 
肖某某辯稱,其以“劉甲”名義申領、使用信用卡經得劉甲本人同意,但證人劉甲的證言與此相悖。
 
檢驗鑒定文書證實,劉乙的中國銀行、中信銀行信用卡申請表由肖某某填寫,閆某某證言又證實,肖某某使用了劉乙的信用卡,故肖某某的上訴理由不能成立。
 
建議本院駁回上訴,維持原判。
 
經審理查明,原審判決認定上訴人肖某某于2007年3月至2008年8月間冒用“劉甲”、“劉乙”二人的身份證明,騙領廣東發展銀行、中國銀行、中國民生銀行、中信銀行共計5張信用卡,并持卡透支本金共計5萬余元;肖某某于2008年4月至2009年8月間冒用“劉乙”的浦東發展銀行、招商銀行、中國民生銀行信用卡3張,透支本金共計8萬余元;肖某某于2006年9月至2009年2月惡意透支自己的中國工商銀行牡丹貸記卡、廣東發展銀行信用卡共計1萬余元,經銀行多次催收仍拒不歸還。
 
肖某某還于2009年3月指使原審被告人李某冒名“劉乙”,利用“劉乙”的身份證和房產證,與被害人曹志明簽訂《抵押擔保借款合同》,騙得7萬余元的事實清楚,證據確實、充分,應予確認。
 
經查,廣東發展銀行、中國銀行、中國民生銀行、中信銀行依據申請人提交的信用卡申請表及身份證、房產證、臨時居住證、單位收入證明等材料核發了“劉甲”、“劉乙”共計5張信用卡。
 
證人劉甲和劉乙均否認曾申領信用卡,也否認委托肖某某申領信用卡,而檢驗鑒定文書證實,上述5張信用卡的申請表均系肖某某填寫簽名。
 
證人閆某某、孫某某的證言、閆某某提供相關記錄書證還證實,肖某某使用上述5張信用卡及劉乙的另外3張上海浦東發展銀行、招商銀行、中國民生銀行信用卡,肖某某亦曾部分供述在案。
 
故肖某某關于其申領、使用劉甲的信用卡得到劉甲本人同意、其未使用劉乙信用卡的辯解,與在案證據相悖,本院不予采信。
 
本院認為,上訴人肖某某以非法占有為目的,使用以虛假的身份證明騙領的信用卡、冒用他人信用卡、惡意透支,進行信用卡詐騙活動,其行為已構成信用卡詐騙罪,且屬數額巨大;上訴人肖某某還伙同原審被告人李某以非法占有為目的,冒用他人名義簽訂合同,騙取對方當事人的財物,數額較大,其行為均已構成合同詐騙罪,依法應予懲處,其中對肖某某應兩罪并罰。
 
在合同詐騙犯罪中,上訴人肖某某起主要作用,系主犯;原審被告人李某起次要作用,系從犯,依法應當從輕判處。
 
原審被告人李某自動投案,如實供述自己的罪行,是自首,依法可以從輕處罰。
 
綜合考慮李某的犯罪情節、悔罪表現等,可對其適用緩刑。
 
原判結合肖某某、李某的犯罪事實、性質、情節等所作出的判決并無不當。
 
上海市人民檢察院第二分院的意見正確。
 
原判認定事實和適用法律正確,量刑適當,且審判程序合法。
 
現依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百八十九條  第(一)項  之規定,裁定如下:
 
駁回上訴,維持原判。
 
本裁定為終審裁定。


重慶智豪律師事務所是重慶乃至西南地區首家專做刑事辯護的刑事律師所,團隊旗下匯聚了一大批知名刑事律師、法學專家、博士等人才為確保辦案質量,智豪律師作為首家向社會公開承諾所承接刑事案件經過全體律師的集體討論以確定最佳的辯護方案——“集體智慧、團隊資源”,結合刑事領域積累的廣泛深厚的社會關系資源及刑事辯護的實戰經驗,“為生命辯護、為自由吶喊”。
免責聲明

本網未注明“稿件來源:重慶智豪律師事務所”的文/圖等稿件均為轉載稿,本網轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,必須保留本網注明的“稿件來源”,并自負版權等法律責任。如擅自篡改為“稿件來源:重慶智豪律師事務所”,本網將依法追究責任。如對稿件內容有疑議,請及時與我們聯系。 如本網轉載稿涉及版權等權利問題,請相關權利人根據網站上的聯系方式在兩周內速來電、來函與智豪團隊聯系,本網承諾會及時處理。

關閉
吉林快3今天 优乐江西麻将下载 安徽11选5走势图今天 蓝洞棋牌手机版 捕鸟达人2下载 江西快3购买 金沙棋牌游戏中心 广东麻将技巧十句口 江苏11选5游戏规则 彩票开奖查询 打麻将玩钱算赌博吗 甘肃11选5前三直走势 海南环岛体育彩票软件 老鹰vs活塞全场录像 广西快乐双彩开奖牛材网 安卓棋牌蓝洞官网下载 广东麻将玩法