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饒某某犯非法吸收公眾存款罪一審判決書---考慮犯罪情節和悔罪表現對其減輕處罰

公訴機關永安市人民檢察院。
被告人饒某某因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪于2017年5月18日被永安市公安局取保候審,同年6月29日由永安市人民檢察院決定取保候審,2017年9月26日經本院決定逮捕。
現羈押于三明市看守所。
永安市人民檢察院以永檢公刑訴〔2017〕330號起訴書指控被告人饒某某犯非法吸收公眾存款罪,于2017年7月18日向本院提起公訴。
本院依法組成合議庭,公開開庭審理了本案。
永安市人民檢察院指派檢察員賴鋒出庭支持公訴,被告人饒某某到庭參加訴訟。
現已審理終結。
經審理查明,2011年10月至2015年5月期間,被告人饒某某違反國家金融管理法律規定,在未經中國人民銀行批準的情況下,通過口口相傳的方式,針對社會不特定公眾,在永安市燕北坂尾村69號其家中,先后非法組織民間標會5份。
2015年5月份,被告人饒某某因資金鏈斷裂,其組織的民間標會倒會。
經永安市專項整治民間標會工作領導小組辦公室統計,被告人饒某某組織的5份民間標會涉案總金額為人民幣536.85萬元,造成參會人員會款人民幣25.9505萬元無法清償。
案發后,被告人饒某某于2017年5月18日主動到永安市公安局投案。
上述事實,被告人饒某某在開庭審理過程中亦無異議且有公訴機關提供并經庭審舉證、質證的下列證據予以證實,具有合法性、真實性和關聯性,本院予以確認:
1、戶籍證明、違法犯罪經歷查詢表、到案經過、永安市專項整治民間標會領導小組辦公室《涉案金額計算表》、《標會會員損失情況表》、會單、收款收據等書證;2、證人吳某、李某1、楊某、李某2能、王某、饒某1、饒某2、林某、李某3、饒某3、俞某、謝某、鄧某、賴某等人的證言;3、被告人饒某某的供述和辯解。
本案事實清楚,證據確實充分,足以認定。
本院認為,被告人饒某某違反國家金融管理法律規定,非法組織民間標會5份,以高息為誘餌,向社會不特定對象變相吸收公眾存款536.85萬元,并造成參會人員會款25.9505萬元無法清償,擾亂了金融秩序,數額巨大,其行為已構成非法吸收公眾存款罪。
公訴機關指控的罪名成立。
案發后,被告人饒某某主動向公安機關投案并如實供述自己的犯罪事實,系自首。
綜合考慮饒某某的犯罪情節和悔罪表現,結合其年齡及身體因素,服刑能力較差等情況,可以對其減輕處罰。
據此,依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條  第一款  、第六十七條  第一款  和《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第二條  第(十)項  、第三條  第二款  第(一)項  、第三款  的規定,判決如下:
被告人饒某某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑二年二個月,并處罰金人民幣三萬元。
(刑期從判決執行之日起計算。
判決執行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2017年9月26日起至2019年11月25日止。
罰金應于判決生效后30日內繳納)。
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內,通過本院或者直接向福建省三明市中級人民法院提出上訴。
書面上訴的,應當提交上訴狀正本一份,副本二份。
 
審判長王軍
審判員崔璐
人民陪審員陳秀平
二〇一七年九月二十八日
書記員鄭寶祺
 
附:本判決所適用的主要法律條文
《中華人民共和國刑法》
第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。
第六十七條犯罪以后自動投案,如實供述自己的罪行的,是自首。
對于自首的犯罪分子,可以從輕或者減輕處罰。
其中,犯罪較輕的,可以免除處罰。
被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的,以自首論。
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規定的自首情節,但是如實供述自己罪行的,可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行,避免特別嚴重后果發生的,可以減輕處罰。
《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》
第二條實施下列行為之一,符合本解釋第一條第一款規定的條件的,應當依照刑法第一百七十六條的規定,以非法吸收公眾存款罪定罪處罰:
·······
(十)利用民間“會”、“社”等組織非法吸收資金的;
(十一)其他非法吸收資金的行為。
第三條非法吸收或者變相吸收公眾存款,具有下列情形之一的,應當依法追究刑事責任:
(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數額在20萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數額在100萬元以上的;
(二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的;
(三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經濟損失數額在10萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經濟損失數額在50萬元以上的;
(四)造成惡劣社會影響或者其他嚴重后果的。
具有下列情形之一的,屬于刑法第一百七十六條規定的“數額巨大或者有其他嚴重情節”:
(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數額在100萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數額在500萬元以上的;
(二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象100人以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象500人以上的;
(三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經濟損失數額在50萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經濟損失數額在250萬元以上的;
(四)造成特別惡劣社會影響或者其他特別嚴重后果的。
非法吸收或者變相吸收公眾存款的數額,以行為人所吸收的資金全額計算。
案發前后已歸還的數額,可以作為量刑情節酌情考慮。
非法吸收或者變相吸收公眾存款,主要用于正常的生產經營活動,能夠及時清退所吸收資金,可以免予刑事處罰;情節顯著輕微的,不作為犯罪處理。


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