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楊某某犯非法吸收公眾存款罪判處有期徒刑三年并緩刑

公訴機關安徽省宿松縣人民檢察院。
2016年3月3日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪由宿松縣公安局取保候審,2017年3月2日由安徽省宿松縣人民檢察院取保候審,8月10日由本院取保候審。
辯護人芮某,安徽**律師事務所律師。
安徽省宿松縣人民檢察院以宿檢刑訴[2017]213號起訴書指控被告人楊某某犯非法吸收公眾存款罪,于2017年8月8日向本院提起公訴。
本院依法組成合議庭,于2017年8月24日公開開庭審理了本案。
安徽省宿松縣人民檢察院指派檢察員程曉琴出庭支持公訴,被告人楊某某及其辯護人芮某到庭參加了訴訟。
本案現已審理終結。
安徽省宿松縣人民檢察院指控:2014年2月到9月期間,被告人楊某某違反國家金融法律規定,以開展承兌匯票業務需要資金等為由,以支付高息為誘,在社會上公開宣傳,向社會不特定對象吸收資金,先后從石某1、劉某等人處吸收資金1000萬余元。
具體是:
1、2014年2月24日,被告人楊某某以給付高息為誘,通過彭某介紹從石某1處吸收資金200萬元,雙方約定月息2分。
后支付利息31.6萬元,2016年2月歸還本金30萬元。
2、2014年4月13日,被告人楊某某以給付高息為誘餌,通過彭某介紹從劉某、石某4處吸收資金70萬元,雙方約定月息2分。
后支付利息7萬元,2015年12月歸還本金1.6萬元。
3、2014年6月30日,被告人楊某某以給付高息為誘餌,兩次從徐某處吸收資金50萬元,雙方約定月息2分。
后支付利息5萬元,2017年3月歸還本金5000元。
4、2014年6月30日,被告人楊某某以給付高息為誘餌,通過石某1介紹從張某處吸收資金135萬元,雙方約定月息2分。
后支付利息8.9萬元,2016年2月歸還本金2萬元。
5、2014年7月20日,被告人楊某某以給付高息為誘餌,從石某2處吸收資金100萬元,雙方約定月息2分。
后支付利息3.5萬元,尚未歸還本金。
6、2014年7月,被告人楊某某以給付高息為誘餌,從彭某處吸收資金104萬元,雙方約定月息2分。
后支付利息7萬元,2016年1月歸還本金8萬元。
7、2014年8月,被告人楊某某以給付高息為誘餌,通過王某介紹從梅某處吸收資金140萬元。
后支付利息11.4萬元,尚未歸還本金。
8、2014年9月27日,被告人楊某某以給付高息為誘餌,從陶某1處吸收資金20萬元,雙方約定月息2分。
尚未支付利息和歸還本金。
9、2014年9月29日,被告人楊某某以給付高息為誘餌,通過劉年逾介紹從齊某2、齊某1父子處吸收資金181萬元,雙方約定月息2分。
后支付利息5萬余元,2016年12月歸還本金5000元。
公訴機關當庭提交了書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解等證據,據此認為,被告人楊某某以口口相傳的方式,從不特定的人員處非法吸收資金,擾亂金融秩序,數額巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條  的規定,犯罪事實清楚,證據確實、充分,依法應以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。
根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條  的規定,提起公訴,請依法判處。
被告人楊某某對起訴書指控的犯罪事實和罪名無異議,且自愿認罪。
楊某某當庭提交了石某1、劉某和石某3、張某、彭某、陶某1、齊某1出具的收條及石某1、劉某和石某3、張某、石某2、彭某、梅某、陶某1、齊某1出具的諒解書,徐某的收條,安徽省宿松縣人民法院(2016)皖0826民初693號民事判決書、執行通知書、執行裁定書、執行決定書、報告財產令、限制消費令、執行筆錄等證據。
被告人楊某某的辯護人芮某提出的辯護意見是:楊某某系自首;系民間借貸演變成非法吸收公眾存款,主觀惡性不深;已償還大部分借款,取得了被害人的諒解;借徐某的50萬元不屬犯罪數額,法院已對此作出判決;建議對楊某某適用緩刑。
經審理查明:2014年2月到9月期間,被告人楊某某違反國家金融法律規定,以開展承兌匯票業務需要資金等為由,以支付高息為誘,在社會上公開宣傳,向社會不特定對象吸收資金,先后從石某1、劉某等人處吸收資金900余萬元。
具體是:
1、2014年2月24日,被告人楊某某以給付高息為誘,通過彭某介紹從石某1處吸收資金200萬元,雙方約定月息2分。
后支付利息31.6萬元,2016年2月5日歸還本金30萬元。
2、2014年4月13日,被告人楊某某以給付高息為誘餌,通過彭某介紹從劉某、石某4處吸收資金70萬元,雙方約定月息2分。
后支付利息7萬元,2015年11月24日歸還本金1萬元,2017年2月8日歸還本金6000元。
3、2014年2月至2014年8月30日,被告人楊某某以給付高息為誘餌,通過石某1介紹三次從張某處吸收資金共135萬元,雙方約定月息2分。
后支付利息8.9萬元,2016年2月5日歸還本金2萬元。
4、2014年7月20日和2014年8月20日,被告人楊某某以給付高息為誘餌,兩次從石某2處吸收資金100萬元,雙方約定月息2分。
后支付利息3.5萬元,尚未歸還本金。
5、2014年7月7日和2014年8月29日,被告人楊某某以給付高息為誘餌,兩次從彭某處吸收資金104萬元,雙方約定月息2分。
后支付利息7萬元,2016年1月20日歸還本金8萬元。
6、2014年4月2日和2014年7月12日,被告人楊某某以給付高息為誘餌,通過王某介紹兩次從梅某處吸收資金140萬元。
后支付利息12.4萬元,尚未歸還本金。
7、2014年9月27日,被告人楊某某以給付高息為誘餌,從陶某1處吸收資金20萬元,雙方約定月息2分。
尚未支付利息和歸還本金。
8、2014年9月29日,被告人楊某某以給付高息為誘餌,通過劉年逾介紹從齊某2、齊某1父子處吸收資金181萬元,雙方約定月息2分。
后支付利息5萬余元,2016年12月12日歸還本金5000元。
2016年3月2日,被告人楊某某到宿松縣公安局投案,到案后,如實供述了其犯罪事實。
在本案審理過程中,被告人楊某某償還石某1170萬元、劉某68萬4千元、張某135萬元、彭某96萬元、陶某120萬元、齊某1180萬5千元。
尚欠石某2100萬元、梅某140萬元未付。
被害人石某1、劉某、張某、石某2、彭某、梅某、陶某1、齊某1對被告人楊某某表示諒解,請求對楊某某從輕處罰。
2014年6月27日,被告人楊某某以資金周轉為由向徐某借款共100萬元,雙方約定月息2分。
后楊某某于2014年9月12日償還50萬元,利息支付至2015年9月12日。
2016年3月29日,徐某向本院提起民事訴訟,要求楊某某償還借款50萬元并支付利息。
本院于2016年8月30日以(2016)皖0826民初693號民事判決書判決:楊某某自判決生效之日起十日內償還徐某借款500000元并自2015年9月13日至還款日止按月利率2%支付利息,息隨本清。
判決生效后,徐某向本院申請執行。
在執行過程中,徐某和楊某某達成執行和解協議。
在本案審理過程中,本院委托宿松縣司法局對被告人楊某某適用社區矯正進行評估,宿松縣司法局的評估意見是楊某某適宜社區矯正。
上述事實,被告人楊某某在開庭審理過程中亦無異議,且有被害人石某1、石某3、張某、石某2、彭某、梅某、齊某2的陳述,證人汪某1、吳某、王某、王某、陶某2、徐某的證言,被告人楊某某的供述和辯解,被告人楊某某的戶籍信息,抓獲經過,楊某某前科證明,楊某某向石某1、劉某、徐某、彭某、梅某、陶某1、石某2、齊某1出具的借條,安徽農村合作金融聯行憑證,徐某的轉賬憑條,張某出具的情況說明,戶名為彭某的牡丹靈通卡賬戶歷史明細清單,新線存款歷史交易明細清單,付款人為梅某的中國建設銀行轉賬憑條,付款人為陶某1的中國建設銀行轉賬憑條,石某1、石某3、張某、齊某1、彭某出具的收條,特別授權委托書,共同出資合伙協議書,收款委托書,吳某向楊某某出具的借條,楊某某、汪某1、汪某2資金進出資金明細,安徽省宿松縣人民法院(2016)皖0826民初693號民事判決書,宿松縣人民法院執行通知書,執行決定書,執行筆錄,宿松縣司法局調查評估意見書等證據證實,足以認定。
本院認為:被告人楊某某以給付高額利息為誘餌,采用口口相傳的方式,向社會不特定公眾非法吸收資金,擾亂金融秩序,數額巨大,其行為已構成非法吸收公眾存款罪。
徐某就楊某某借款向本院提起民事訴訟,本院已作出民事判決,故公訴機關指控被告人楊某某向徐某非法吸收公眾存款數額應予扣除。
公訴機關指控被告人楊某某的其他犯罪事實清楚,證據確實、充分,定罪準確,應予采納。
被告人楊某某主動投案,到案后,如實供述了其全部犯罪事實,系自首,可以從輕或者減輕處罰。
被告人楊某某退繳了部分非法所得,取得了被害人的諒解,均可酌情從輕處罰。
被告人的辯護人提出的相關辯護意見與本院查明的事實和法律規定相符,本院予以采納。
綜上,根據被告人楊某某犯罪的事實、犯罪的性質、情節和對于社會的危害程度及認罪態度等,決定對其從輕處罰。
宿松縣司法局經調查評估認為楊某某適宜社區矯正,可依法對被告人楊某某適用緩刑。
依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條  第一款  、第五十二條  、第六十一條  、第六十四條  、第六十七條  第一款  、第七十二條  第一、三款、第七十三條  第二、三款之規定,判決如下:
一、被告人楊某某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑三年,緩刑四年六個月,并處罰金人民幣二十萬元(已繳納)。
(緩刑考驗期限,自判決確定之日起計算。
二、繼續追繳被告人楊某某非法吸收公眾存款未償還的資金240萬元,發還被害人石丙富100萬元、梅啟明140萬元。
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內,通過本院或者直接向安徽省安慶市中級人民法院提出上訴。
書面上訴的,應當提交上訴狀正本一份,副本二份。
 
審判長袁勇奇
審判員張海平
人民陪審員王泓
二〇一七年九月二十六日
書記員王松梅
 
附:本案適用的相關法律條文
《中華人民共和國刑法》
第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。
第五十二條判處罰金,應當根據犯罪情節決定罰金數額。
第六十一條對于犯罪分子決定刑罰的時候,應當根據犯罪的事實、犯罪的性質、情節和對于社會的危害程度,依照本法的有關規定判處。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財物,應當予以追繳或者責令退賠;對被害人的合法財產,應當及時返還;違禁品和供犯罪所用的本人財物,應當予以沒收。
沒收的財物和罰金,一律上繳國庫,不得挪用和自行處理。
第六十七條犯罪以后自動投案,如實供述自己的罪行的,是自首。
對于自首的犯罪分子,可以從輕或者減輕處罰。
其中,犯罪較輕的,可以免除處罰。
被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的,以自首論。
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規定的自首情節,但是如實供述自己罪行的,可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行,避免特別嚴重后果發生的,可以減輕處罰。
第七十二條對于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同時符合下列條件的,可以宣告緩刑,對其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人,應當宣告緩刑:
(一)犯罪情節較輕
(二)有悔罪表現
(三)沒有再犯罪的危險
(四)宣告緩刑對所居住社區沒有重大不良影響。
宣告緩刑,可以根據犯罪情況,同時禁止犯罪分子在緩刑考驗期限內從事特定活動,進入特定區域、場所,接觸特定的人。
被宣告緩刑的犯罪分子,如果被判處附加刑,附加刑仍須執行。
第七十三條拘役的緩刑考驗期限為原判刑期以上一年以下,但是不能少于二個月。
有期徒刑的緩刑考驗期限為原判刑期以上五年以下,但是不能少于一年。
緩刑考驗期限,從判決確定之日起計算。


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