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被告人陳某某涉嫌虛開普通發票罪被重慶市銅梁區人民檢察院提起公訴

被告人陳某某,男,漢族,初中文化,無業,戶籍所在地浙江省臺州市臨海市,現住重慶市南岸區**組團**棟**。2014年9月10日因犯非法制造、出售非法制造的發票罪被重慶市九龍坡人民法院判處有期徒刑三年,緩刑三年,并處罰金六萬元。2016年7月12日又因涉嫌虛開發票罪被重慶市銅梁區公安局刑事拘留,2016年8月16日經本院批準,于當日被重慶市銅梁區公安局執行逮捕;2016年10月10日經重慶市人民檢察院第一分院批準延長羈押期限至11月16日;同年11月17日經重慶市人民檢察院批準延長羈押期限至2017年1月16日,現押于銅梁區看守所。
 
本案由重慶市銅梁區公安局偵查終結,以被告人陳某某涉嫌虛開普通發票罪,于2017年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2017年1月16日已告知被告人有權委托辯護人,依法訊問了被告人,聽取了辯護人的意見,審查了全部案件材料。因案情復雜,本院于2017年2月8日決定延長審查起訴期限一次; 2017年2月22日本院決定第一次退回重慶市銅梁區公安局補充偵查,重慶市銅梁區公安局于2017年3月22日再次移送審查起訴。
 
經依法審查查明:2016年3月27日,被告人陳某某在明知**公司與開票企業(注冊成立地為銅梁)無真實貨物交易的情況下,為謀取非法利潤,以800元一張的價格為金某某(已判刑)虛開了100張票面金額998.8986萬元的普通發票。后金某某以950元每張的價格販賣給尹某某(已判刑),尹某某又以票面金額1.8%-2.5%(根據開具材料種類確定)不等的價格將上述虛開的100張發票販賣給了馬某某用以**公司入賬,后上述發票被稅務機關查獲。
 
2016年3月28日,被告人陳某某采取同樣的手段,以800元一張的發票為金某某虛開了30張票面金額299.3637萬元的普通發票。后金某某以950元每張的價格販賣給尹某某,尹某某又以票面金額1.8%-2.5%(根據開具材料種類確定)不等的價格將上述虛開的30張發票販賣給了馬某某用以**公司入賬,后上述發票被稅務機關查獲。
 
認定上述事實的證據如下:
 
1、法律文書、抓獲經過、社區矯正材料、銀行流水信息、五家公司的信息及開票信息等書證;
2. 證人金某某、尹某某、銀某某、舒某某、張某某等證言;
3.被告人陳某某的供述與辯解;
4、金某某、銀某某、尹某某、楊某某等人辨認筆錄;
5、電子證有手機通話記錄、視聽資料有光盤5張。
 
本院認為,被告人陳某某二次虛開發票共計130張,票面金額共計1298.2623萬元,情節嚴重,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百零五條之一的規定,犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以虛開發票罪追究其刑事責任。被告人陳某某在緩刑考驗期內又犯罪,根據《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款規定,應當撤銷緩刑,對新犯的罪作出判決,把前罪和后罪所判處的刑罰,依照《中華人民共和國刑法》第六十九條之規定,實行數罪并罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規定,提起公訴,請依法判處。
 
此致
 
銅梁區人民法院                                 
檢  察  員:鄧瓊  
2017年3月24日 


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