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蔡某某等涉嫌出售非法制造的發票罪被重慶市酉陽土家族苗族自治縣人民檢察院起訴

被告人蔡某某,女,漢族,大專文化程度,無業。因涉嫌出售非法制造的發票罪,于2016年4月16日被酉陽土家族苗族自治縣(以下簡稱酉陽縣)公安局刑事拘留,同年5月23日經本院批準,次日由酉陽縣公安局執行逮捕。
 
被告人唐某甲,女,漢族,初中文化程度,無業,。因涉嫌出售非法制造的發票罪,于2016年4月29日被酉陽縣公安局刑事拘留,同年5月26日被酉陽縣公安局取保候審。
 
被告人唐某乙,男,漢族,中專文化程度,無業。因涉嫌出售非法制造的發票罪,于2016年5 月24日被酉陽縣公安局刑事拘留,同年6月30日經本院批準,次日由酉陽縣公安局執行逮捕,2016年7月22日被酉陽縣公安局取保候審。
 
被告人王某甲,男,土家族,中專文化程度,無業。因涉嫌出售非法制造的發票罪,于 2016年7月21日被酉陽縣公安局取保候審。
 
被告人王某乙,男,漢族,大專文化程度,公司職工。因涉嫌出售非法制造的發票罪,于2016年4月28日被酉陽縣公安局刑事拘留,同年5月27日被酉陽縣公安局取保候審。
 
被告人張某某,男,漢族,大專文化程度,個體。因涉嫌出售非法制造的發票罪,于2016年4 月28日被酉陽縣公安局刑事拘留,同年5月27日被酉陽縣公安局取保候審。
 
被告人秦某某,男,漢族,高中文化程度,公司職工。因涉嫌出售非法制造的發票罪,于2016年4 月28日被酉陽縣公安局刑事拘留,同年5月27日被酉陽縣公安局取保候審。
 
被告人楊某甲,男,漢族,大學本科文化程度,公司職工。因涉嫌出售非法制造的發票罪,于2016 年4月28日被酉陽縣公安局刑事拘留,同年5月25日被酉陽縣公安局取保候審。
 
被告人楊某乙,男,漢族,高中文化程度,公司職工。因涉嫌出售非法制造的發票罪,于2016年4月29日被酉陽縣公安局刑事拘留,同年5月26日被酉陽縣公安局取保候審。
 
被告人李某某,女,漢族,初中文化程度,公司職工。因涉嫌出售非法制造的發票罪,于2016年4月29日被酉陽縣公安局刑事拘留,同年5月27日被酉陽縣公安局取保候審。
 
被告人王某丙,男,漢族,大學本科文化程度,個體。因涉嫌出售非法制造的發票罪,于2016年4月28日被酉陽縣公安局刑事拘留,同年5月27日被酉陽縣公安局取保候審。
 
被告人魯某某,男,漢族,大專文化程度,公司職工。因涉嫌出售非法制造的發票罪,于2016年4月28日被酉陽縣公安局刑事拘留,同年5月26日被酉陽縣公安局取保候審。
 
本案由酉陽縣公安局偵查終結,以被告人蔡某某、唐某甲、唐某乙、王某甲、王某乙、張某某、秦某某、楊某甲、楊某乙、李某某、王某丙、魯某某涉嫌出售非法制造的發票罪,于2016年7月26日向本院移送審查起訴。本院受理后,于次日已告知被告人有權委托辯護人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。期間,因案情復雜,分別于2016年8月24日、2016年11月3日延長審查期限15日;因事實不清、證據不足,分別于2016年9月9日、2016年11月23日退回公安機關補充偵查,酉陽縣公安局分別于2016年10月8日、2016年12月21日重新移送審查起訴。
 
經依法審查查明:上列被告人為獲取非法利益買賣偽造的套取住房公積金資料包含銷售不動產統一發票、契稅完稅證、購房合同、房屋所有權證等相關購房資料。具體犯罪情況如下:
 
2014年以來,被告人唐某甲、唐某乙合伙利用蔡某某收集的客戶信息,獲取偽造的假購房資料,并銷售給蔡某某從中牟利。唐某甲、唐某乙出售的發票票面金額累計達15145417.8元,買賣國家機關證件24本。
 
2014年以來,被告人蔡某某通過互聯網聯系到被告人唐某甲,從唐某甲處購買用于套取住房公積金的假購房資料再出售給被告人王某甲、李某某、楊某乙、楊某甲、秦某某、王某丙、王某乙、張某某等人并從中獲利。蔡某某出售的發票票面金額累計達15145417.8元,買賣國家機關證件24本。
 
2014年以來,被告人王某甲從蔡某某處購買用于套取住房公積金的假購房資料再出售給相關客戶,并從中獲利。王某甲出售的發票票面金額累計達4045858元;王某甲伙同被告人魯某某從蔡某某處購買用于套取住房公積金的假購房資料再出售給相關客戶,并從中獲利。王某甲、魯某某出售的發票票面金額累計達345072元;王某甲伙同被告人楊某甲、秦某某、魯某某等人從蔡某某處購買用于套取住房公積金的假資料再銷售給相關客戶,并從中獲利。王某甲、楊某甲、秦某某、魯某某出售的發票票面金額累計達2060700元。王某甲買賣國家機關證件14本;楊某甲、秦某某買賣國家機關證件5本;魯某某買賣國家機關證件6本。
 
2014年以來,被告人李某某伙同被告人楊某乙從蔡某某處購買用于套取住房公積金的假購房資料再出售給相關客戶,并從中獲利,李某某、楊某乙出售的發票票面金額累計達480286元。同時,二被告人又分別從蔡某某處購買用于套取住房公積金的假資料再銷售相關客戶,并從中獲利,李某某出售的發票票面金額累計達1875048元;楊某乙出售的發票票面金額累計達3971037元。李某某買賣國家機關證件4本,楊某乙買賣國家機關證件2本。
 
2014年以來,被告人王某乙伙同張某某多次從蔡某某處購買用于套取住房公積金的假購房資料再出售給相關客戶。王某乙、張某某出售的發票票面金額累計達1556778.8元,買賣國家機關證件3本。
 
2014年以來,被告人王某丙從蔡某某處購買用于套取住房公積金的假購房資料再出售給相關客戶,并從中獲利。王某丙出售的發票票面金額累計達810638元,買賣國家機關證件1本。
 
認定上述事實的證據如下:
 
1.受案登記表、立案決定書、戶籍信息、《中華人民共和國房屋所有權證》等書證;
2.證人白某某、冉某某等人的證言;
3被告人蔡某某、唐某甲、唐某乙、王某甲、王某乙、張某某、秦某某、楊某甲、楊某乙、李某某、王某丙、魯某某等人的供述和辯解;
4.電子物證勘驗檢查工作記錄。
 
本院認為,被告人蔡某某、唐某甲、唐某乙、王某甲、王某乙、張某某、秦某某、楊某甲、楊某乙、李某某、王某丙、魯某某等人為獲取非法利益,出售非法制造的發票,買賣國家機關證件,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百零九條、第二百八十條之規定,犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以出售非法制造的發票罪、買賣國家機關證件罪追究其刑事責任。12名被告人犯數罪,適用《中華人民共和國刑法》第六十九的規定,依法應當數罪并罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規定,提起公訴,請依法判處。
 
此  致
 
酉陽土家族苗族自治縣人民法院
檢察員:王興高   
2017年1月19日      


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