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張某合同詐騙罪一案,事實不清,證據不足,依法改判無罪

  • 中國裁判文書網
  • 2017-08-15
上訴人(原審被告人)張×,男,1963年5月24日出生;因涉嫌犯合同詐騙罪于2011年7月3日被羈押,同年8月9日被逮捕;現羈押在北京市第一看守所。
辯護人馮錦龍,北京市恒爍律師事務所律師。
辯護人鄧子濱,北京市君泰律師事務所律師。
北京市第一中級人民法院審理北京市人民檢察院第一分院指控原審被告人張×犯合同詐騙罪一案,于二O一三年九月十日作出(2012)一中刑初字第5311號刑事判決,認定張×犯合同詐騙罪,判處有期徒刑十二年,剝奪政治權利二年,并處罰金人民幣二十萬元;在案凍結的贓款人民幣一千七百五十萬元發還北京中物信和房地產開發有限公司(附清單)。宣判后,原審被告人張×不服,提出上訴。本院于二O一四年四月四日作出(2013)高刑終字第531號刑事裁定,以原判事實不清為由將該案發回北京市第一中級人民法院重新審判。北京市第一中級人民法院于二O一四年十一月二十日作出(2014)一中刑初字第1975號刑事判決。宣判后,原審被告人張×不服,再次提出上訴。本院依法組成合議庭,公開開庭審理了本案。北京市人民檢察院指派代理檢察員王樂依法出庭履行職務,上訴人張×及其辯護人馮錦龍、鄧子濱到庭參加訴訟。本案經合議庭評議,審判委員會討論并作出決定,現已審理終結。
北京市第一中級人民法院刑事判決認定:
2008年7月,被告人張×在擔任北京優力凱置業有限責任公司(以下簡稱優力凱公司)總經理期間,與中聯信和投資有限公司(以下簡稱中聯信和公司)、北京中物信和房地產開發有限公司(以下簡稱中物信和公司)簽訂合作開發優力凱公司所有的綠島苑6號住宅樓及配套設施的協議書,并收取中聯信和公司、中物信和公司支付的投資款共計人民幣1750萬元(以下幣種均為人民幣)。后張×將此款用于其為股東的北京合眾友匯投資有限公司(以下簡稱合眾友匯公司)收購優力凱公司股權,股權收購成功后,張×在未與中聯信和公司協商并未向該公司償還錢款的情況下,于2009年10月,將綠島苑6號樓土地房地產項目與其親友名下的北京安華圖房地產開發有限公司(以下簡稱安華圖公司)合作,并經訴訟將優力凱公司該項目的土地使用權變更至安華圖公司名下。后張×通過北京家全基業物業管理有限公司(以下簡稱家全基業公司)享有安華圖公司部分股權。2011年5月,安華圖公司以綠島苑6號樓項目土地做抵押,并以其公司股權對外融資,在獲得數億元資金后,使用數千萬元資金購買銀行理財產品獲利。
2011年7月3日,被告人張×被抓獲歸案。案發后,已追繳贓款1750萬元。
一審法院認定以上事實的證據有:證人陳×、胡×、劉×1、呂×、劉×2等人的證言,合作協議,銀行對賬單、轉款憑證,接受刑事案件登記表,到案經過,被告人張×的供述等。
一審法院認為,被告人張×以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,其行為已構成合同詐騙罪。北京市人民檢察院第一分院指控被告人張×犯合同詐騙罪的基本事實清楚,證據確實、充分,指控罪名成立,惟指控數額有誤,予以糾正。張×所犯合同詐騙罪,數額特別巨大,依法應予懲處。鑒于案發后贓款已全部追繳在案,故對張×可酌予從輕處罰。故依法判決:被告人張×犯合同詐騙罪,判處有期徒刑十二年,剝奪政治權利二年,并處罰金人民幣二十萬元;在案凍結的贓款人民幣一千七百五十萬元(戶名北京庚伸咨詢有限公司,賬號×××,開戶行中國銀行股份有限公司北京永定路支行),發還北京中物信和房地產開發有限公司。
張×上訴提出:其與陳×之間簽有借款協議,不存在詐騙行為,一審判決認定事實不清,證據不足,請求二審法院改判其無罪。
辯護人馮錦龍發表的辯護意見為:本案中一系列的合同、協議、補充協議都是真實的;綠島苑6號樓項目也是真實的;張×在與陳×簽訂合同時具有履約能力;20年房產租賃收益權是真實有效可供執行的擔保;陳×未按約定履行付款義務是一種違約行為;張×對陳×的出資款都是按約使用并未個人占有;張×對陳×的出資是認可的,在任何場合、任何時候都愿意承擔還款責任,故依照罪刑法定原則,張×不構成犯罪。
辯護人鄧子濱發表的辯護意見為:合眾友匯公司與中物信和公司簽訂的《短期資金頭寸拆借協議》和《借款協議》不僅真實,而且有效;張×與陳×的合作名為投資,實為借貸;本案中借款理由真實,借款用途與借款理由一致,賬目清楚,主要因經營因素導致借款不能歸還,張×不構成刑事犯罪。
北京市人民檢察院的出庭意見為:原審判決認定張×犯合同詐騙罪的事實清楚,證據確實、充分,定性準確,量刑適當,審判程序合法,建議駁回上訴,維持原判。
經審理查明:
2007年下半年,優力凱公司準備對外公開出售股權,該公司除擁有北京市朝陽區綠島苑住宅小區18754.48平方米土地使用權外,還負擔5000多萬元債務。2007年10月,張×與胡×、劉×1出資收購了北京黑橋文化藝術有限公司,并將公司名稱變更為合眾友匯公司。2008年1月,張×代表合眾友匯公司,呂×代表優力凱公司,雙方簽訂了《優力凱公司股權轉讓框架協議》,優力凱公司同意將40%的股份以400萬元的價格轉讓給合眾友匯公司,合眾友匯公司承諾用開發綠島苑7號樓8號樓和6號樓的收益直接償還優力凱公司5000多萬元債務,優力凱公司股東會同意上述協議。2008年6月,優力凱公司與中物信和公司簽訂了《短期資金頭寸拆借協議》和《借款協議》,主要內容是:中物信和公司向合眾友匯公司出具借款1500萬元,待雙方合作開發“大黃莊6號樓”項目協議簽訂后,此筆借款作為預付款轉入該項目的投資開發總款中,合眾友匯公司承諾以上借款須保證用于以合眾友匯公司為主體收購優力凱公司100%的股權。2008年7月,張×代表優力凱公司與陳×代表的中聯信和公司、中物信和公司簽訂了合作開發優力凱公司所有的綠島苑6號住宅樓及配套設施的《合作協議》和《補充協議》,主要內容是:雙方合作綠島苑6號樓住宅樓及配套設施項目,優力凱公司承諾于2008年底完成改制工作,雙方力爭在2008年10月完成新方案的申報審批,爭取在2008年年底前拿到建設工程規劃許可證、2009年3月前拿到開工證,本項目的運作以中聯信和公司為主、優力凱公司配合,待優力凱公司改制完成再正式通報;優力凱公司所需用款時間為7月初600萬元(之后辦理房產抵押登記)、7月底1000萬元、8月下旬1000萬元、9月底900萬元、明年開工前1900萬元;因原定的房產抵押無法在短期內實現,優力凱公司用抵押房產的20年租賃收益權(100萬元租金)作為保證,雙方另行簽訂房屋租賃合同,雙方合作項目期間,不實際移交房屋,中聯信和公司不收取該收益。2008年8月15日,優力凱公司與中聯信和公司簽訂了《北京市房屋租賃合同》,并在本市海淀區房管局第一房管所進行了備案登記。截止到2009年2月底,優力凱公司先后收取中聯信和公司、中物信和公司支付的投資款共計1750萬元。張×將上述款項用于合眾友匯公司收購優力凱公司股權、償還銀行貸款及公司經營等。2009年6月,張×和劉×2商量說公司資金運轉困難,向陳×要錢,陳×不給,想把綠島苑6號樓項目再賣給別人。2009年10月,優力凱公司與安華圖公司簽訂合作協議,約定雙方共同開發北京市朝陽區綠島苑小區6號樓房地產項目,安華圖公司負責提供建房資金及土地使用權變更、出讓及項目審批、規劃、綜合配套等費用,優力凱公司負責提供綠島苑6號樓用地的土地使用權,并負責在2009年12月31日以前將該土地使用權變更到安華圖公司名下并辦妥土地出讓手續。2010年4月9日,北京市朝陽區人民法院立案受理了原告安華圖公司(法人郭×)與被告優力凱公司(法人呂×,委托代理人張×)合作開發合同糾紛一案。2010年11月10日,北京市朝陽區人民法院裁定將原優力凱公司名下朝陽區綠島苑住宅小區6號樓及配套工程的土地使用權變更登記至安華圖公司名下,土地使用權證顯示該地塊已于2010年12月31日變更至安華圖公司名下。2011年5月,安華圖公司與中融國際信托有限公司簽訂協議,發起設立中融-北京安華圖股權投資集合資金信托計劃,中融國際信托有限公司以3.2億元信托資金受讓安華圖公司股權并對其進行增資,增資完成后中融國際信托有限公司以信托計劃受托人身份持有安華圖公司99%股權。安華圖公司用朝陽區綠島苑住宅小區6號樓及配套工程的11808.68平方米面積的國有土地進行抵押,抵押金額3000萬元,土地評估價值4.85億元。安華圖公司在獲得巨額資金后,使用大量資金購買了銀行理財產品。
2011年1月5日,中物信和公司總經理陳×向公安機關報案,稱張×以合作投資綠島苑6號樓項目為名,簽訂合作協議后騙取中物信和公司2000萬元。2011年7月3日,張×被抓獲歸案。公安機關凍結了北京庚伸咨詢有限公司在中國銀行股份有限公司北京永定路支行賬戶(賬號×××)內的存款。
上述事實有下列證據證明:
1、北京市國有土地使用權出讓合同、補充協議證明:2001年3月22日,北京市國土資源和房屋管理局將朝陽區綠島苑住宅小區4號5號6號住宅樓及配套工程18754.48平方米的土地以2001萬元的價格出讓給優力凱公司。2003年5月6日,為便于分割發證,將4號樓與5號樓6號樓分開領證。2003年6月13日,因調整規劃,房屋建筑面積增加,該土地地價款增至2061.087萬元。
2、2008年1月3日《優力凱公司股權轉讓框架協議》證明:優力凱公司同意將40%的股份以400萬元的價格轉讓給合眾友匯公司,承諾保證其上級主管單位北京興東方實業有限責任公司(以下簡稱興東方公司)將綠島苑7號樓8號樓用地全權委托優力凱公司運作開發,合眾友匯公司承諾用開發綠島苑7號樓8號樓和6號樓的收益直接償還優力凱公司5000多萬元債務。
3、2008年1月17日優力凱公司《第21號股東會決議》證明:2008年1月17日,優力凱公司在昌平小湯山農業示范園召開第十七次股東會,決議為同意合眾友匯公司加入優力凱公司。同意興東方公司將其持有的優力凱公司40%的股份以400萬元轉讓給合眾友匯公司。同意股權轉讓后的股東為三家,即興東方公司出資450萬元占45%的股份,合眾友匯公司出資400萬元占40%的股份,南昌機械新動管理處出資150萬元占15%的股份。同意李×1擔任董事長,同意呂×、胡×、劉×1、韓×擔任董事,同意外聘李×2擔任獨立董事。同意張×1擔任監事長并為召集人、高×和鄒×擔任監事。同意聘任張×擔任總經理。
4、2009年4月1日優力凱公司《關于公司經營領導部分分工調整的決定》證明:優力凱公司改制后,于2009年4月1日,對經營領導班子分工進行了調整,張×為總經理,主持全面工作并分管行政管理中心,劉×1為常務副總經理,主管財務金融中心、經濟合同部、營銷策劃部,副總經理胡×、梁×分工不變。
5、中物信和公司與合眾友匯公司簽訂的《短期資金頭寸拆借協議》證明:鑒于合眾友匯公司正值對外拓展業務合作領域,擬投資合作業務實體,因方向明確、時間緊、短期資金投入量較大,故出現資金頭寸不足,經雙方協商,中物信和公司同意短期拆借給合眾友匯公司資金1500萬元、期限一年,暫不計收利息。未盡事宜雙方另協議補充商定。
此協議由雙方公司蓋章,無人簽字,亦無簽訂日期。
6、北京市人民檢察院京檢技文鑒字(2011)051號文件檢驗鑒定書、北京市公安司法鑒定中心京公司鑒(文)字(2011)第735號文檢鑒定書證明:《短期資金頭寸拆借協議》上“北京中物信和房地產開發有限公司”印章印文是真章蓋印的。
7、中物信和公司與合眾友匯公司簽訂的《借款協議》證明:鑒于合眾友匯公司有充分依據收購優力凱公司100%的股權,并承諾日后將優力凱公司所屬“大黃莊6號樓”項目與中物信和公司合作開發,中物信和公司愿意為合眾友匯公司出具款項,僅限用于合眾友匯公司對優力凱公司股權的收購事宜,雙方協議①中物信和公司向合眾友匯公司出具借款1500萬元,不計利息,待雙方合作開發“大黃莊6號樓”項目協議簽訂后,此筆借款作為預付款轉入該項目的投資開發總款中。②合眾友匯公司承諾以上借款須保證用于以合眾友匯公司為主體收購優力凱公司100%的股權,不得挪作他用。
此協議由雙方公司蓋章,無人簽字,亦無簽訂日期。
8、2012年7月25日公安機關對胡×的詢問筆錄,2012年7月27日公安機關對梁×的詢問筆錄,2008年12月3日胡×、劉×1簽字的收據,2008年12月3日張×、劉×1、胡×、張×2簽署的備忘錄等證據證明:《借款協議》真實存在,且在劉×1處保存。
9、中聯信和公司與優力凱公司簽訂的《合作協議》證明:雙方合作綠島苑6號樓住宅樓及配套設施項目,該項目住宅樓建筑面積為10500平方米(地上)、配套設施為一個4500平方米配套公建及一個1000平方米幼兒園,中聯信和公司出具優力凱公司急需的前期費用及后期建設資金,優力凱公司負責方案審批、稅費繳納等事宜。中聯信和公司除收回投資外并獲得該項目所有投資款的55%作為收益。除中聯信和公司收益外的所有收益、物業歸優力凱公司所有。為防備中聯信和公司投資風險,中聯信和公司支付第一筆款項后,優力凱公司將木樨地的寫字樓抵押給中聯信和公司,待中聯信和公司取得所有投資和收益后,給予解押。
此協議由雙方公司蓋章,由陳×、張×簽字,蓋有呂×的手寫體人名章,簽訂日期為2008年7月11日。另,張×留存的協議抬頭上有張×、胡×、梁×的簽字及“同意此件”字跡,及三枚指紋,無雙方公司蓋章,無人簽字,無簽訂日期。
10、中聯信和公司與優力凱公司簽訂的《補充協議》證明:雙方就《綠島苑6號住宅樓及配套設施合作協議》未明問題約定,優力凱公司承諾于2008年底完成改制工作,雙方力爭在2008年10月完成新方案的申報審批,爭取在2008年年底前拿到建設工程規劃許可證、2009年3月前拿到開工證,本項目的運作以中聯信和公司為主、優力凱公司配合,待優力凱公司改制完成再正式通報。優力凱所需用款時間為7月初600萬元(之后辦理房產抵押登記)、7月底1000萬元、8月下旬1000萬元、9月底900萬元、明年開工前1900萬元(打入共管賬號為項目所用)。
此協議由雙方公司蓋章,由陳×、張×簽字,蓋有呂×的手寫體人名章,簽訂日期為2008年7月11日。
11、中聯信和公司與優力凱公司簽訂的《補充協議》證明:雙方就共同開發6號樓項目,已于前期簽訂了合作協議及補充協議(主合同)。因原定的房產抵押無法在短期內實現,優力凱公司用抵押房產的20年租賃收益權(100萬元租金)作為保證,雙方另行簽訂房屋租賃合同,雙方合作項目期間,不實際移交房屋,中聯信和公司不收取該收益。房屋租賃合同生效后,中聯信和公司于10月15日之前付清主合同約定的3500萬元。本協議系雙方前期簽訂合同的不可分割部分。
此協議由雙方公司蓋章,由陳×、張×簽字,無簽訂日期。
12、中聯信和公司(甲方)、優力凱公司(乙方)、中物信和公司(丙方)簽訂的《合同主體變更協議》證明:中物信和公司為甲方控股公司,且有能力履行原甲乙雙方的合作內容。甲乙丙三方約定,同意將甲乙雙方簽訂的《合作協議》及附屬的《補充協議》、《北京市房屋租賃登記備案表》、《證明》、《授權委托書》等全部相關文件中之甲方,變更為本協議丙方。除本協議約定情形外,《合作協議》及上述文件的其他內容不變。甲方在本協議生效前基于履行《合作協議》及上述文件中對乙方所負的權利義務,由丙方負責繼續承擔其所有義務和享受其所有權益,甲方對本協議承擔連帶保證責任,該權利義務轉移行為是建立在甲丙雙方自愿的基礎上,由此產生的其他問題,均與乙方無關。自本協議(簽字蓋章之日)生效之日起,丙方繼續履行《合作協議》及相關附屬協議約定等文件中對乙方所負的一切義務。未盡事宜三方另行協商。
此協議由三方公司蓋章,無人簽字,無簽訂日期。
13、中物信和公司與優力凱公司簽訂的《合作協議》證明:雙方合作綠島苑6號住宅樓及配套設施項目,該項目住宅樓建筑面積為10500平方米(地上)、配套設施為一個4500平方米配套公建及一個1000平方米幼兒園,中物信和公司負責出具優力凱公司急需的前期費用及后期建設資金、協助協調相關管理部門及相鄰單位的關系等事宜,優力凱公司負責方案審批、項目稅費繳納、周邊及管理部門協調、市政外線工程投資、物業管理、施工擾民等處理等事宜,中物信和公司除收回投資外并獲得該項目所有投資款的55%作為收益。除中物信和公司收益外的所有收益、物業歸優力凱公司所有。為防備中物信和公司投資風險,雙方簽訂協議支付第一筆款項后,優力凱公司用位于西長安街木樨地的寫字樓抵押給中物信和公司。
此協議由雙方公司蓋章,由陳×、呂×簽字,簽訂日期為2008年12月11日。
14、北京嘉雄科貿公司與優力凱公司簽訂的《合作協議》證明:雙方合作綠島苑6號樓住宅樓及配套設施項目,該項目住宅樓建筑面積為10500平方米(地上)、配套設施為一個4500平方米配套公建及一個1000平方米幼兒園,嘉雄科貿公司負責出具優力凱公司急需的前期費用及后期建設資金,嘉雄科貿公司確定中聯信和公司為第二投資方共同完成該項目投資。優力凱公司負責方案審批、項目稅費繳納、周邊及部門協調、市政外線工程投資、物業管理、施工擾民等事宜,并保證住宅面積不少于30000平方米。嘉雄科貿公司獲得住宅部分(扣除成本后)的全部收益(扣除優力凱公司所得4000萬元),中聯信和公司的收益從嘉雄科貿公司所得中扣除。地下部分的面積、底商即住宅以外的面積歸優力凱公司所有,另外優力凱公司獲得住宅銷售利潤的4000萬元。
此協議由雙方公司蓋章,由陳×、張×簽字,蓋有呂×的手寫體人名章,但無簽訂日期。
15、北京市公安司法鑒定中心京公司鑒(文)字(2012)第403號文檢鑒定書、北京市公安司法鑒定中心京公司鑒(指)字(2012)第83號手印鑒定書證明:合眾友匯公司的其他股東了解優力凱公司與中聯信和公司、北京嘉雄科貿公司的合作,亦證實協議雙方存在房地產項目的合作關系。
16、中物信和公司、中聯信和公司支票領用登記單、轉賬支票存根、優力凱公司收據、相關公司的銀行對賬單、轉款憑證等書證證明:
①2008年7月18日,中物信和公司支付優力凱公司600萬元;
②2008年9月5日,中聯信和公司支付優力凱公司50萬元;
③2008年11月4日,中物信和公司支付合眾友匯公司100萬元;
④2008年12月15日,中物信和公司支付合眾友匯公司450萬元;
⑤2008年12月30日,中物信和公司支付北京鐘氏興工程機械設備租賃公司300萬元;
⑥2009年2月23日,中物信和公司支付家全成業公司300萬元;
⑦2009年6月29日,中物信和公司支付優力凱公司200萬元。
17、優力凱公司收據證明:張×以優力凱公司名義為上述2000萬元開具了收據,具體為2008年7月16日,收到中聯信和由中物信和公司墊付投資款600萬元;2008年9月5日,收到中聯信和公司投資款50萬元;2008年11月4日,收到中聯信和由中物信和公司墊付投資款100萬元;2008年12月16日,收到中物信和公司合作投資款450萬元;2009年1月4日,收到中物信和公司合作投資款300萬元;2009年2月23日,收到中物信和公司投資款300萬元;2009年6月29日,收到中物信和公司投資款200萬元。
18、銀行對賬單、轉款憑證、優力凱公司與北京滕霽投資咨詢有限公司簽訂的《技術咨詢合同》等書證證明:2008年7月18日,優力凱公司收到中物信和公司600萬元,后于7月24日將500萬元轉至北京明日新干線投資顧問有限公司,后于9月3日將30萬元轉至北京滕霽投資咨詢有限公司。北京明日新干線投資顧問有限公司于7月25日將495萬元轉至合眾友匯公司。
19、銀行對賬單、轉款憑證、機動車銷售發票、車輛基本信息等書證證明:2008年7月25日,合眾友匯公司收到北京明日新干線投資顧問有限公司495萬元,11月4日,合眾友匯公司收到中物信和公司100萬元,12月15日,合眾友匯公司收到中物信和公司450萬元。后合眾友匯公司于7月25日將39.69萬元轉至北京兵工汽車貿易有限公司,用于為優力凱公司購買了三輛紅旗牌小轎車。后合眾友匯公司賬戶于11月6日和18日將120萬元和280萬元轉至合眾友匯公司中行永定路賬戶,后轉至北京產權交易所有限公司,用于收購優力凱公司40%股權。2009年1月15日和2月9日,合眾友匯公司將165萬元和405萬元轉至河北磁縣恒業精密鑄造有限公司,用于收購優力凱公司60%股權。
20、銀行對賬單、轉款憑證等書證證明:2009年2月23日,北京家全成業房地產開發有限公司收到中物信和公司300萬元,后于2009年4月10日,轉賬180萬元至北京中宇祥發家具有限公司,將195萬元轉至優力凱公司。
21、2010年9月19日中物信和公司出具的《情況說明》證明:2008年10月,張×以合作項目需要現金為由,要求中物信和公司支付250萬元現金。中物信和公司一時拿不出這些現金,通過陳×的朋友向張×支付了250萬元現金,張×向中物信和公司出具了優力凱公司收據。
22、證人葛×1的《情況說明》、建行轉賬憑條、建行張×賬戶對賬單等書證證明:2008年10月14日,葛×1按照陳×的安排,從葛×1賬戶向張×建行2421賬戶匯款250萬元。2008年12月底,陳×用支票歸還了葛×1錢款。張×建行2421賬戶收到葛×1250萬元后,于2009年1月4日轉賬70萬元至張×另一賬戶后分兩次取現,同日轉賬40萬元至胡×賬戶,轉賬40萬元至劉×1賬戶;于2009年3月10日轉賬17400元至胡×賬戶,轉賬15000元至劉×1賬戶;其余97萬余元被多次取現;2009年4月5日,張×建行2421賬戶余額為0。
23、優力凱公司賬目材料、產權交易合同、產權交易憑證、解除勞動合同協議書、經濟補償金發放表證明:2008年7月16日至2009年12月31日,優力凱公司的現金支出、銀行支出合計1034萬元。2008年11月21日,合眾友匯公司通過北京產權交易所,以400萬元的轉讓價格,購買了北京興東方實業有限責任公司、北京市農業機械公司、北京拖拉機公司所持有的優力凱公司40%的股權。2009年5月13日,優力凱公司與李寶元等14名員工、張永超等28名員工解除勞動合同,支付經濟補償金203.8萬元。
24、河北磁縣恒業精密鑄造有限公司記賬憑證、產權交易合同、產權交易憑證、產權轉讓交割單、保證金劃入憑單、交易價格劃入憑單證明:2009年1月15日和2月9日,河北磁縣恒業精密鑄造有限公司收到合眾友匯公司165萬元和405萬元,記賬憑證將所收165萬元記載為“代收摘牌保證金-銀行存款其他應付款-北京合眾友匯”,將所收405萬元記載為“代收摘牌款-銀行存款其他應付款-北京合眾友匯”。2009年2月,河北磁縣恒業精密鑄造有限公司通過南昌市產權交易中心,以570萬元的轉讓價格,購買了北京興東方實業有限責任公司、南昌機械新動管理處所持有的優力凱公司60%的股權。
25、優力凱公司與中聯信和公司簽訂的《北京市房屋租賃合同》、《北京市房屋租賃登記備案表》、《房屋所有權證》、工作說明證明:優力凱公司將該公司所有的北京市海淀區復興路2號B座及后排平房(建筑面積2651.89平方米、房屋所有權證書編號京房權證海其更字第00324號)租賃給中聯信和公司,優力凱公司負責辦理房屋租賃合同備案手續,租賃期限自2008年8月18日起至2028年8月17日,共計20年,租金總計100萬元。此合同由雙方公司蓋章,由陳×、張×簽字,簽訂日期為2008年8月15日。優力凱公司將上述《房屋租賃合同》在海淀區房管局第一房管所進行了備案。海淀區復興路2號的《房屋所有權證》現在陳×處保管。
26、人民幣資金借款合同、北京市海淀區房屋管理局出具的北京市房屋所有權登記申請書、房屋登記表、北京市第二中級人民法院民事判決書、民事裁定書及協助執行通知書等書證證明:2005年2月,優力凱公司從中國建設銀行北京前門支行取得貸款2500萬元。北京市第二中級人民法院于2009年2月18日、2011年2月15日兩次發出協助執行通知書,根據該院(2008)二中民初字第3697號民事判決書、(2009)二中執字第88號民事裁定書,對中國建設銀行北京前門支行訴優力凱公司、興東方公司欠銀行貸款2500萬元及利息復利一案予以執行,請北京市海淀區房屋管理局協助查封優力凱公司名下所有的位于海淀區復興路2號面積為2651.89平方米的房產(產權證號:京房權證海其更字第00324號)、興東方公司名下所有的位于海淀區復興路2號面積為2275.5平方米的房產(產權證號:海全移字第06888號),查封期限自2009年2月18日至2012年2月14日。查封期間,非經法院準許,不得辦理上述房產的轉讓、過戶、抵押等一切手續。
27、合作協議書證明:2009年10月25日,優力凱公司與安華圖公司簽訂合作協議書,約定雙方共同開發北京市朝陽區綠島苑小區6號樓房地產項目。安華圖公司負責提供建房資金及土地使用權變更、出讓及項目審批、規劃、綜合配套等費用,優力凱公司負責提供綠島苑6號樓用地的土地使用權,并負責在2009年12月31日以前將該土地使用權變更到安華圖公司名下并辦妥土地出讓手續。
28、民事起訴狀、民事案件立案信息表、民事開庭筆錄、調解協議書及民事調解書、申請執行書、中華人民共和國國有土地使用證、執行案件立案信息表、執行通知、談話筆錄、強制執行裁定書等書證證明:安華圖公司向法院起訴優力凱公司民事違約。2010年4月9日,北京市朝陽區人民法院立案受理了原告安華圖公司(法人郭×)與被告優力凱公司(法人呂×,委托代理人張×)合作開發合同糾紛一案。經法院主持調解,雙方于2010年4月9日自愿達成如下協議,優力凱公司繼續履行雙方于2009年10月25日簽訂的合作協議書,優力凱公司于2010年4月12日之前將綠島苑6號樓土地使用權人變更登記至安華圖公司名下。2010年4月15日,安華圖公司向法院申請強制執行上述民事調解書。2010年4月16日,優力凱公司取得了朝陽區綠島苑住宅小區6號樓及配套工程的11808.68平方米土地的使用權(土地證號為京朝國用2009出第0563號)。2010年4月23日,北京市朝陽區人民法院立案受理了申請人安華圖公司與被申請人優力凱公司合同糾紛執行一案。2010年11月10日,北京市朝陽區人民法院裁定將原優力凱公司名下朝陽區綠島苑住宅小區6號樓及配套工程的土地使用權變更登記至安華圖公司名下。土地使用證顯示該地塊已于2010年12月31日變更至安華圖公司名下。
29、哈爾濱市工商局企業登記檔案電腦咨詢單、中融國際信托有限公司出具的《關于中融國際信托有限公司入股安華圖公司的情況說明》、國有土地使用權抵押設立登記證明:中融國際信托有限公司系經中國銀行業監督管理委員會批準設立的金融機構,具有從事信托業務資格,注冊成立于1993年1月15日,注冊資金147500萬元,法定代表人為劉洋,股東為哈爾濱投資集團有限責任公司占股23.36%、沈陽安泰達商貿有限公司占股7.82%、中植企業集團有限公司占股32.22%、經緯紡織機械股份有限公司占股36.6%。2011年5月27日,中融國際信托有限公司與北京安華圖房地產開發有限公司合作信托項目,成立“中融-北京安華圖股權投資集合資金信托計劃”,總規模為3.2億元,期限2年。中融國際信托有限公司以信托資金受讓安華圖公司股權并對其進行增資,增資完成后中融國際信托有限公司以信托計劃受托人身份持有安華圖公司99%股權。安華圖公司用朝陽區綠島苑住宅小區6號樓及配套工程的11808.68平方米面積的國有土地進行了抵押,抵押金額3000萬元,土地評估價值4.85億元。
30、安華圖公司及相關公司的銀行開戶資料、銀行對賬單、轉賬憑證等書證證明:2011年5月27日,安華圖公司農行北京鐵道支行8919賬戶收到中融國際信托有限公司轉入的2億元。后于5月30日轉出3075萬元至合眾友匯公司(合眾友匯公司于當日將3075萬元轉出至中融國際信托有限公司),5月31日轉出603萬元至中融國際信托有限公司,6月16日轉出100萬元至安華圖公司建行北京甘家口支行0801賬戶,6月16日轉出1500萬元至北京秀青科技有限公司,6月21日轉出100萬元至北京市京隆玉民市政工程咨詢有限公司,6月23日轉出1000萬元至中融國際信托有限公司,6月28日轉出8000萬元至安華圖公司建行北京甘家口支行0801賬戶,7月8日轉出600萬元至安華圖公司交行北京永定路支行6908賬戶,7月13日由安華圖公司農行北京玉淵潭支行9440注冊入資專戶轉入1000萬元,7月26日轉出3170萬元和2400萬元至北京庚伸咨詢有限公司。7月28日,安華圖公司農行北京鐵道支行8919賬戶余額為40789.59元。
31、安華圖公司及相關公司的銀行開戶資料、銀行對賬單、轉賬憑證等書證證明:2011年6月28日,安華圖公司建行北京甘家口支行0801賬戶收到安華圖公司轉入的8000萬元。后于7月26日轉出7999萬元至北京庚伸咨詢有限公司,7月27日由北京庚伸咨詢有限公司轉入2999萬元和3170萬元,7月28日轉出6170萬元用于購買了建行“乾元-日鑫月溢開放式資產組合型理財產品”。
32、凍結銀行賬戶手續證明:北京庚伸咨詢有限公司賬戶被公安機關凍結。
33、工商登記注冊變更資料等書證證明:
①北京優力凱置業有限責任公司注冊成立于1994年12月3日,注冊資金1000萬元,法定代表人劉振山,股東為北京市農業機械總公司占股20%、北京市小型動力機械廠占股15%、北京聯合收割機總廠占股15%、北京市農機物資供應公司占股15%、北京市農業機械公司占股10%、北京拖拉機公司占股25%(六家均為全民所有制企業),住所為北京市海淀區復興路2號。2004年6月,住所變更為北京市門頭溝區新橋大街甲22號,法定代表人變更為郭德昌。2005年9月,股東變更為北京興東方實業有限責任公司占股50%、南昌柴油機有限責任公司占股15%、北京拖拉機公司占股25%、北京市農業機械公司占股10%,法定代表人變更為呂×。2007年4月,股東變更為北京興東方實業有限責任公司占股50%、南昌機械新動管理處占股15%、北京拖拉機公司占股25%、北京市農業機械公司占股10%。2007年8月,住所變更為北京市門頭溝區石龍工業區龍園路7號C309號。
②北京黑橋文化藝術有限公司注冊成立于2006年8月15日,法定代表人張×3,注冊資金1000萬元,股東為張×3、孫×、童×。2007年10月,公司名稱變更為北京合眾友匯投資有限公司,法定代表人變更為胡×,股東變更為張×占股30%、張×2占股25%、胡×占股25%、劉×1占股20%。2008年12月,股東變更為張×占股35%、張×2占股25%、胡×占股22%、劉×1占股20%。2010年12月,股東變更為張×占股75%、郭×占股25%。
③北京安華圖房地產開發有限公司注冊成立于2009年9月14日,法定代表人沈×,注冊資金1000萬元,股東為盧×占股55%、沈×占股40%、柳×占股5%。2010年1月,法定代表人變更為郭×,股東變更為盧×占股55%、郭×占股40%、柳×占股5%。2010年12月,股東變更為家全基業公司占股99%、郭×占股1%。2011年4月,股東變更為中融國際信托有限公司占股98%、郭×占股1%、家全基業公司占股1%。2011年6月,注冊資金變更為2000萬元,股東變更為中融國際信托有限公司占股99%、郭×占股0.5%、家全基業公司占股0.5%。2012年1月,法定代表人由郭×變更為李×2,股東變更為中融國際信托有限公司占股99%、李×2占股0.5%、家全基業公司占股0.5%。
④北京優力凱綠島物業管理有限責任公司注冊成立于1998年1月20日,法定代表人夏×,注冊資金50萬元。后法定代表人變更為徐×,股東變更為優力凱公司、北京市華成建筑設計事務所。2008年12月,法定代表人變更為胡×,股東變更為優力凱公司占股80%、合眾友匯公司占股20%。2009年3月,公司名稱變更為北京家全基業物業管理有限公司,法定代表人變更為張×,股東變更為北京家全成業房地產開發有限公司占股80%、合眾友匯公司占股20%。2011年1月,股東由安華圖公司占股80%、合眾友匯公司占股20%,變更為張×占股80%、張×4占股20%。
⑤北京家全成業房地產開發有限公司注冊成立于2009年1月,注冊資金1000萬元,法定代表人沈×,股東為沈×、王×、田×、史×、胡×。
⑥北京庚伸咨詢有限公司注冊成立于2011年3月,法定代表人楊×,注冊資金10萬元,股東為盧×占股50%、楊×占股50%。
⑦北京市物資房地產開發公司注冊成立于1993年3月1日,企業性質為全民所有制,法定代表人王×2,注冊資金1000萬元,股東為北京市物資總公司。2005年7月4日,企業改制為有限責任公司,公司名稱變更為北京中物信和房地產開發有限公司,法定代表人變更為周×,注冊資金變更為2000萬元,股東變更為中聯信和投資有限公司占股87%、北京市物資總公司占股10%、朱×占股1.39%、劉×占股0.58%、關×占股0.53%、王×3占股0.28%、張×3占股0.22%。2005年12月,股東變更為中聯信和投資有限公司占股87%、北京市物資總公司占股10%、朱×占股3%。
⑧中聯信和投資有限公司注冊成立于1997年8月6日,法定代表人周×,注冊資金3000萬元,股東為深圳市金龍遠投資發展有限公司、北京華聯商廈有限公司、王×4、徐×。2000年6月,注冊資金變更為3900萬元,股東變更為深圳市金龍遠投資發展有限公司、北京華聯商廈有限公司、北京羅萊克科技發展有限公司、王×4、徐×。2003年8月,股東變更為北京佳美仕科技發展有限公司占股23.07%、北京嘉雄科貿有限公司占股10.25%、周×占股30.76%、吳×占股15.38%、王×4占股10.25%、馬×占股10.25%。2009年11月,股東變更為王×4占股10.25%、吳×占股20.5%、周×占股69.25%。
⑨北京嘉雄科貿有限公司注冊成立于1999年3月19日,注冊資金1000萬元,法定代表人陳×,股東為陳×占股60%、陶×占股40%。2001年9月,股東變更為陳×占股60%、陳×1占股40%。2011年7月,法定代表人變更為陳×1(因陳×系被吊銷企業法定代表人,不具備擔任法定代表人的資格)。2010年資產負債表和利潤表顯示,該公司年度資產總計9075644.98元,年度凈利潤-203765.68元。
34、接受刑事案件登記表、立案決定書、到案經過證明:2011年1月5日,陳×向北京市公安局西城分局刑偵二支隊經偵大隊報案,稱中物信和公司被張×以合作投資綠島苑6號樓項目為名,簽訂合作協議后騙取2000萬元。2011年1月20日,北京市公安局西城分局對張×合同詐騙一案立案偵查。2011年7月3日,北京市公安局西城分局刑偵支隊民警在北京市海淀區紫金長安小區18號樓2單元門口將網上追逃的被告人張×抓獲。
35、中物信和公司《關于張×詐騙中物信和公司2000萬元的舉報信》、《綠島苑投資情況說明》、《投資綠島苑付款情況》證明:2010年10月,中物信和公司舉報張×詐騙2000萬元的事情經過及該公司付款情況。
36、戶籍材料證明:被告人張×的基本情況。
37、證人周×(中物信和公司法定代表人)的證言證明:2008年7月11日,其公司與張×代表的優力凱公司合作投資大黃莊綠島苑6號樓項目,其授權陳×與張×簽訂了合作協議,其公司支付給張×2000萬元投資款,但至今大黃莊綠島苑6號樓項目都沒有進行,其公司認為被張×騙了。
38、證人劉×2的證言證明:2007年底,張×對其說優力凱公司有一個綠島苑6號樓項目。之前,陳×曾讓其幫忙介紹房地產項目,其就介紹陳×與張×認識。陳×與張×之間談項目的具體細節其不清楚,也沒有參與。2009年4月,張×說優力凱公司內部出現了矛盾,讓其幫著處理問題,其才知道張×與陳×就綠島苑6號樓項目簽訂了合同。2009年4月25日,優力凱公司、合眾友匯公司、家全成業公司召開大會,其被選為三個公司共同的總經理,張×為法人,其名義上持有10.2%的股份,但其沒有出資。股東會后,其聽說張×與陳×簽約后收了2000多萬元投資款,但項目一直未進行。陳×讓其勸張×快點把與中物信和公司合作的綠島苑6號樓項目進行下去。其勸張×時,張×都是以先解決公司內部矛盾為由拒絕談合作項目的事。后來其才知道張×將2000萬元中的1000萬元用來收購優力凱公司,其他錢沒有用于綠島苑項目。2009年6月,張×和其商量說公司資金運轉困難,向陳×要錢,陳×不給,想把綠島苑6號樓項目再賣給別人。其當時極力反對,為此兩人吵過多次。因為此時陳×已經發現投資款沒有用到項目上,所以不再給張×投資了。2009年4月25日以后,財務經理高×告訴其張×從公司賬上轉走180萬元到北京中宇祥發家具有限公司,其問張×,張×說180萬元用于解決優力凱公司內部的矛盾,即他與胡×、劉×1之間的矛盾。具體用途不清,但沒有用到綠島苑項目上。到現在為止,綠島苑項目什么都沒干,前期的各種手續都沒有,工程一直處在停滯狀態。后來,張×拿著優力凱公司的公章和重要文件跑了,工程根本無法進行下去。其不清楚張×向中物信和公司借款1500萬元用于收購優力凱公司股權的事,也沒看見過1500萬元借款協議。優力凱公司的公章及重要文件保存在公司保險柜內,雙人雙鎖管理,由其保管外保險柜的鑰匙,鄔珍保管保險柜內部的密碼和鑰匙,二人共同管理。2009年8月,張×私自撬開保險柜,將公章及重要文件全部拿走,優力凱公司無法正常運轉了。
39、證人呂×(興東方公司董事長兼法定代表人)的證言證明:2005年10月起,其任優力凱公司法定代表人。2007年初,張×被聘任為優力凱公司副總經理。2007年12月,張×被聘任為優力凱公司總經理,有正式的聘書,優力凱公司的公章、營業執照等文件從2007年底開始由張×管理。2008年1月,公司召開股東會議,其辭去董事長職務,改由李寶元任董事長。2008年12月,興東方公司將持有的優力凱公司股份掛牌出售了,其不再負責優力凱公司的事務,但公司法定代表人仍然掛著其的名字,是因為工商局沒有做變更手續。優力凱公司股權收購是真實的,優力凱公司原股東都拿到了股權出讓費。
40、證人石×的證言證明:2008年7月至2010年8月,其在優力凱公司擔任出納。2008年8月1日至2009年6月29日,優力凱公司給中物信和公司開具的7張收款收據都是其開具的,其不知道是什么錢,其是按照張×的要求開具的收據,不知道具體收了多少錢及錢的用途。
41、證人葛×2的證言證明:2008年10月,其朋友中物信和公司總經理陳×稱他們公司正在做的一個地產項目急需250萬元現金。10月14日,其按照陳×的要求,讓女兒葛×1用×××建行賬戶將250萬元現金轉賬到張×1105749980130052421建行賬戶。2008年12月底,陳×用他們公司的支票將錢還給其了。
42、證人田×(北京韓建集團有限公司第一分公司負責人)的證言證明:2010年10月,張×的手下岑×找到其,以優力凱公司的名義找其合作開發綠島苑6號住宅樓項目。合作形式有兩種,第一種是整體轉讓,即優力凱公司轉讓總價約為4.2億元的100%的股權,第二種是合作開發,即由其公司出資2億元購買優力凱40%的股權,雙方合作開發,利潤分成按照雙方投資比例確定。其與陳×早就認識,知道中物信和公司和優力凱公司在2008年就簽訂過合作開發綠島苑6號住宅樓項目的合作合同。優力凱公司找其后,其向陳×核實情況,才知道優力凱公司已經收了中物信和公司2000萬元投資款,但項目一直未進行??紤]到這些因素,其沒有與優力凱公司合作。
43、張×的供述:其是優力凱公司的總經理,公司法人是呂×。其是合眾友匯公司的法人。當時其聽說優力凱公司要轉讓所有股權,并且優力凱公司名下有綠島苑6號樓這塊地要開發,可以開發掙錢。但優力凱公司名下又有好幾千萬債務未償還,6號樓開發掙的錢可以償還債務,預計還有盈利。其與合眾友匯公司的所有股東商量并同意后,決定收購優力凱公司股權。但合眾友匯公司當時沒有錢,這樣其就通過劉×2認識了陳×,并與陳×簽訂了資金拆借協議、借款協議。通過劉×2找資金這件事情胡×、梁×及其他人都知道。這兩份協議的內容都是說與中物信和公司借款1500萬元的事情。但一個協議說要還,另一個協議說不用還,兩個協議都有效。不用還借款1500萬元的協議約定,將這1500萬元借款在借款一年后自動轉為合作投資款。具體簽訂協議的時間是2008年6、7月份,但協議上沒時間。拆借協議原件交給海淀分局預審處了,借款協議存在劉×1那里。優力凱公司與北京嘉雄科貿公司簽訂一份合作協議,優力凱公司與中聯信和公司有一份合作協議,同時中物信和公司與優力凱公司簽訂一份補充協議,之后中聯信和公司與優力凱公司做了一個補充協議,優力凱公司與中物信和公司以及中聯信和公司簽訂的主體變更協議,這份協議的內容是中聯信和公司不再投資,以中物信和公司進行投資。嘉雄科貿公司為6號樓的第一投資方,中聯信和公司是第二投資方。以上優力凱公司一共簽訂的協議共五份,簽訂協議的時間是2008年9月份前后,協議的內容是優力凱公司出地,陳×的公司出錢投資,做房地產開發,項目名稱是朝陽區大黃莊綠島苑6號樓工程及配套設施,這五份協議內容不同的地方就是利潤分配規定的不同,但合作項目都是這個項目。按借款協議與合作協議,陳×方面的公司至少共計投資5400萬元,如果投資不夠還要追加。到現在陳×的公司一共投資了1800萬元資金。這1800萬元資金有300萬元是2009年4月轉賬到家全成業公司的賬戶,650萬元進入優力凱公司的賬戶,具體幾筆記不清了。850萬元進入合眾友匯公司的賬戶,其中400萬元用于購買優力凱公司40%的股權,另外450萬元加上合眾友匯公司其自己的120萬元共計570萬元被劉×1、胡×挪到河北磁縣恒業精密鑄造廠,可能也購買了優力凱公司剩余的60%的股份,這60%的股份與購買股份的錢至今沒要回來。其與陳×簽訂了兩份借款協議。第一份拆借協議是在復興路2號優力凱公司內簽訂的,簽訂協議時有其、胡×、梁×、陳×及陳×的弟弟陳×1。簽協議時優力凱公司班子成員,包括其、胡×、梁×都在拆借協議上簽字,按手印表示同意,簽字的是公司內部的決議,正式拆借協議上是蓋的公司公章,都是當場蓋的,陳×也是當場蓋的。第二份借款協議是在復興路寫好一式兩份,其的公司蓋好章拿到西城區馬連道陳×公司蓋章。簽訂借款協議是因為其公司與陳×借款是為了收購優力凱公司100%的股權。借款協議里對錢款用途進行了約定,拆借協議里沒有約定。陳×的公司借款給其就是為了收購股權后,把借款直接轉成投資款,合作開發綠島苑6號樓項目。與陳×簽訂的兩份協議陳×當時是代表中物信和公司以總經理的身份,其代表合眾友匯公司以決策委員會的身份。兩份協議雙方都蓋了公章,并未簽署其和陳×的名字。按照協議其已經將復興路2號抵押給陳×了。拿支票是其到馬連道陳×的公司親自去領的,現金是存入其個人開的銀行賬戶。每次收支票或錢后其都開優力凱公司的收據,收據的內容開的都是投資合作款,開的收據總金額大概是2000萬元,其中200萬元陳×在支付給其公司后又要回去了。綠島苑項目沒有合作成功,并沒有解除合同,陳×先違約,未按合同付款,2010年下半年,其主動找到安華圖公司的老板王金談的綠島苑項目,由安華圖公司出資了400多萬元開發綠島苑項目。協議簽訂后安華圖公司給了400萬元左右的合作投資款,但其公司沒有兌現協議承諾,安華圖公司把其公司告上了朝陽法院,最后法院判決將綠島苑項目判給了安華圖公司,現在這個項目的所有權已經是安華圖公司的了。郭×現在是安華圖公司的法人,其與郭×是老鄰居、朋友關系。
以上認定本案事實的證據,已經一審法院庭審質證屬實,本院經審核對上述證據予以確認。對于一審法院采信的證人陳×、胡×、劉×1、梁×及高×的證言,經查,上述證人的部分證言與在案其他證據存在無法排除的矛盾且無法進行合理解釋,本院僅確認其與其他證據相印證的部分。
對于張×及其辯護人所提張×不構成合同詐騙罪的上訴理由和辯護意見,經查,在案的股權轉讓框架協議、優力凱公司的股東會決議以及呂×的證言等證據證明,張×具有優力凱公司總經理的合法身份,且擁有綠島苑6號樓項目的開發權;在案的《短期資金頭寸拆借協議》上的印章經過鑒定是真實的,無證據證明中物信和公司的公章被偷盜或者被冒用,應當認定該協議真實有效,同時在案有證據證明《借款協議》也是真實有效的,而兩份協議證明了張×和陳×約定先用借款完成收購優力凱公司股權再共同開發房地產項目的事實;雙方還簽訂了房屋租賃合同并在房屋管理局備案以保障陳×一方不受投資損失;在案的銀行轉賬憑證等證據證明張×在收到陳×一方的部分款項后,將款項用于收購優力凱公司股權以及公司經營,并無個人揮霍情形;從銀行賬目等證據看陳×一方在2009年6月后未再支付約定的投資款,劉×2的證言也證明張×曾找其督促陳×繼續付款,否則將與他人合作項目,之后便發生了張×與他人合作的情況。綜上,現有證據無法證實張×在與陳×的合作過程中,具有隱瞞事實真相、非法占有他人財物的主觀故意和客觀行為,故張×及其辯護人所提張×不構成合同詐騙罪的上訴理由和辯護意見,本院酌予采納。
本院認為,認定行為人是否構成合同詐騙罪,主要審查在簽訂履行合同過程中,其主觀上是否具有非法占有他人財物的故意,客觀上是否采用了欺騙手段的行為。在本案中,從主觀上看,按照民法“買賣不破租賃”的原則,張×事先已通過房屋租賃合同備案登記即租金收益擔保的方式,確保陳×一方投資的安全,一旦發生資金風險,陳×一方完全可以依據《北京市房屋租賃合同》及《補充協議》獲得救濟,陳×一方已支付的款項不是必然的損失,故難以認定張×具有非法占有的主觀故意。從客觀上看,張×提供的《短期資金頭寸拆借協議》和《借款協議》的真實性無法排除,按照《借款協議》的約定,收購優力凱股權恰恰符合借款的用途;陳×一方在2009年6月后就不再投資,原定5400萬元的投資僅支付了三分之一,張×于2009年10月被取保候審后選擇與其他公司合作,陳×一方從形式上看已經違約,因此,現有證據無法認定張×在合作過程中采用了欺騙手段。根據最高人民法院“關于聯營合同中的保底條款問題”的相關司法解釋,張×和陳×簽訂的一系列協議名為合作,實為借貸,在張×提供有效擔保的情況下,雙方的債權債務糾紛完全可以通過民事訴訟解決。北京市第一中級人民法院判決認定上訴人張×犯合同詐騙罪的事實不清,證據不足。北京市人民檢察院建議駁回上訴,維持原判的意見,本院不予采納。據此,本院依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百九十五條第(三)項、第二百二十五條第一款第(三)項之規定,判決如下:
一、撤銷北京市第一中級人民法院(2014)一中刑初字第1975號刑事判決主文第一項、第二項,即:被告人張×犯合同詐騙罪,判處有期徒刑十二年,剝奪政治權利二年,并處罰金人民幣二十萬元;在案凍結的贓款人民幣一千七百五十萬元(戶名北京庚伸咨詢有限公司,賬號×××,開戶行中國銀行股份有限公司北京永定路支行),發還北京中物信和房地產開發有限公司。
二、上訴人張×無罪。
三、凍結在案的北京庚伸咨詢有限公司賬戶內錢款退回北京市第一中級人民法院處理。
本判決為終審判決。

來源:中國裁判文書網


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