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林某某非法吸收公眾存款罪一審無罪判決書-----因證據不足不能認定其行為擾亂國家正常的金融管理秩序

來源:林日升 刑事實務
 
(2014)秀刑再初字第1號
 
案件經過:
 
2000年1月至2001年1月,被告人林某某以支付1.5%-2.5%不等月息的方法,向林某1、黃某某、陳某某等10人借款,共計332100元。其中,2000年1月17日向林某1借款5000元,約定月息2%;同年3月27日向黃某某借款4萬元,約定每月支付利息800元;同年6月29日和10月4日,分二次向陳某某借款1萬元和50800元,約定月息1.8%;同年8月4日、8月19日、8月21日、10月4日、11月20日和12月19日,分別向林國明借款7000元、23000元、23000元、11800元、6200元及5900元,約定月息1.8%;同年8月20日、27日,二次各向林某2借款5000元,約定月息2%;同年9月7日、25日,二次向林某3借款5000元和1萬元,約定月息1.8%;同年11月29日向林某4借款5000元,約定月息2.5%;同年12月4日向林某5借款5萬元,約定月息1.8%;同年12月17日向林某6借款51000元,約定月息2.5%;2001年1月30日向林建通借款18400元,約定月息1.5%。因承包工程的工程款被部分拖欠、出借資金部分無法收回等原因,被告人林某某除支付黃某某三個月利息、于2003年3月28日歸還林建通借款18400元、于2003年4月10日歸還林某5借款5萬元外,其余借款本息均未歸還。2003年4月28日,公安機關決定對林某某涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。2004年8月24日,被告人林某某被公安機關抓獲。
 
法院觀點:
 
本院認為,公訴機關指控被告人林某某自2000年1月始向社會人員十多人吸收存款593100元,證據不足,根據公訴機關提供的證據,自2000年1月起被告人林某某借入款項僅為332100元,被告人林某某向林某7所借5萬元、向林某8(松)所借6000元,發生在2000年前,所欠林某4205000元,不能確定時間,依法應不予認定。被告人林某某向林某1、黃某某、陳某某等10人借入款項,人數相對較少,借款對象范圍較小且相對特定,所借款項大部分為被告人林某某主動提出,并非以散布吸儲方式來吸引他人把錢存放在其處,其行為性質不應認定為向不特定社會公眾吸收存款。公訴機關指控被告人林某某將借入款項轉借他人賺取利息差,同樣證據不足。因此,被告人林某某的行為并未擾亂國家正常的金融管理秩序,公訴機關指控被告人林某某犯非法吸收公眾存款罪不能成立。根據《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百九十五條第二項及最高人民法院《關于適用﹤中華人民共和國刑事訴訟法﹥的解釋》第二百四十一條第一款第三項的規定,判決如下:
 
被告人林某某無罪。
 
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