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非法吸收公眾存款罪與非罪的核心要件及相關法規

來源:林日升 刑事實務
 
(一)核心要件
 
根據《中華人民共和國刑法》第一百七十六條及最高人民法院《關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條的規定,非法吸收公眾存款或變相非法吸收公眾存款需同時具備以下四個條件:
 
(1)未經有關部門依法批準或借用合法經營形式吸收資金;
(2)通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳;
(3)承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或給付回報;
(4)向社會公眾即社會不特定對象吸收資金等。
 
未向社會公開宣傳,在親友或者單位內部針對特定對象吸收資金的,不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。
 
在相關判例中,不能確定借款時間的借貸相關金額不被計入該罪認定的總金額;借款人數相對較少,借款對象范圍較小且相對特定,所借款項大部分為被告人主動提出,并非以散布吸儲方式來吸引他人把錢存放在其處的,亦不被認定為向不特定社會公眾吸收存款。(林金杯非法吸收公眾存款罪一審刑事判決書(2014)秀刑再初字第1號)
 
如果以單位名義非法吸收公眾存款并將犯罪所得用于本單位則構成單位犯罪,以單位名義非法吸收公眾存款但未將該款用于本單位構成單位犯罪則不構成單位犯罪。此外,不具有犯罪主體資格也是單位犯罪的排除條件。(某公司、張某甲非法吸收公眾存款罪一審刑事判決書(2013)沐刑初字第1253號)需注意的是,在不構成單位犯罪的情況下,并不意味著不追究相關人員的刑事責任,其仍然可能因構成個人犯罪而受到處罰。(韓保英、韓保利非法吸收公眾存款案二審刑事判決書(2015)邯市刑終字第191號)
 
另外,在構成非法吸收公眾存款罪的公司擔任員工也并不必然構成犯罪。在下文判例中,公司財務人員經手收取客戶錢款、發放單位撥付予客戶的顧問費、還本付息的行為,均被法院認為是履行單位指派的職責的行為,不能直接證明其有非法吸收公眾存款的主觀故意,及直接決定并參與實施犯罪行為,最終宣告其無罪。(孫健非法吸收公眾存款案一審刑事判決書(2013)青刑初字第514號)
 
(二)相關法規
 
《中華人民共和國刑法》
 
第一百七十六條 【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。
 
《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》
第一條 違反國家金融管理法律規定,向社會公眾(包括單位和個人)吸收資金的行為,同時具備下列四個條件的,除刑法另有規定的以外,應當認定為刑法第一百七十六條規定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”:
(一) 未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金;
(二) 通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳;
(三) 承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報;
(四) 向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。
 
未向社會公開宣傳,在親友或者單位內部針對特定對象吸收資金的,不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。
 
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