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    智豪律所 專注刑案20年
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戴某某等涉嫌詐騙罪被渝北區人民檢察院起訴

         第二百二十四條 【合同詐騙罪;組織、領導傳銷活動罪】有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產:
(一)以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;
(二)以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的;
(三)沒有實際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的;
(四)收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的;
(五)以其他方法騙取對方當事人財物的。
第二百二十四條之一 組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名,要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據,引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加,騙取財物,擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;情節嚴重的,處五年以上有期徒刑,并處罰金。



被告人戴某某,男,1988年**月**日出生,身份證號碼5002241988********,漢族,初中文化程度,農民,出生地重慶市銅梁縣,住重慶市銅梁縣**鎮**村**組**號。因涉嫌詐騙罪,于2016年3月17日被重慶市公安局渝北區分局刑事拘留,同年4月22日經本院批準,同日由重慶市公安局渝北區分局執行逮捕。
被告人甄某某,男,1974年**月**日出生,身份證號碼4401021974********,漢族,初中文化程度,無業,出生地廣東省廣州市,住廣東省廣州市越秀區**路**號**房。因犯盜竊罪,1996年3月被廣州市珠海區人民法院判處有期徒刑五年,1999年7月15日被假釋,2000年8月19日假釋考驗期滿。因犯敲詐勒索罪、強奸罪,2006年12月8日被廣州市番禺區人民法院分別判處有期徒刑六個月、有期徒刑一年九個月,決定執行有期徒刑二年,2008年3月14日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪,于2016年3月17日被重慶市公安局渝北區分局刑事拘留,同年4月22日經本院批準,同日由重慶市公安局渝北區分局執行逮捕。 
被告人陳某某,男,1987年**月**日出生,身份證號碼4208021987********,漢族,初中文化程度,農民,出生地湖北省荊門市,住湖北省荊門市東寶區**鎮**村**組。因涉嫌詐騙罪,于2016年4月5日被重慶市公安局渝北區分局刑事拘留,同年4月22日經本院批準,同日由重慶市公安局渝北區分局執行逮捕。
被告人孫某某,男,1968年**月**日出生,身份證號碼2102251968********,漢族,小學文化程度,農民,出生地遼寧省燈塔市,住遼寧省遼陽市燈塔市**街道**村**-**號。因涉嫌詐騙罪,于2016年7月3日被重慶市公安局渝北區分局刑事拘留,同年8月5日經本院批準,同日由重慶市公安局渝北區分局執行逮捕。
本案由重慶市公安局渝北區分局偵查終結,以被告人戴某某、甄某某、陳某某涉嫌詐騙罪,被告人孫某某涉嫌詐騙罪于2016年6月21日、9月7日向本院移送審查起訴。本院受理后,分別于同年7月22日、9月8日告知被告人有權委托辯護人,已告知被害人有權委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,聽取了辯護人、被害人的意見,審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據不足,本院于2016年8月5日、10月14日兩次將戴某某等人涉嫌詐騙罪一案退回重慶市公安局渝北區分局補充偵查后,該局于2016年9月4日、10月24日將該案再次移送本院審查起訴。其間,因案情復雜,本院于2016年9月28日決定延長審查起訴期限半個月。
經依法審查查明:2016年3月7日,被告人戴某某與蔡某某(另案處理)共謀通過租車后出售的方式獲取非法利益。之后,二人來云南省昆明市,由蔡某某使用其真實身份信息與戴某某一起在云南省昆明市**貿易有限公司租出車牌號為云A8****的奧迪A6L轎車一輛。同年3月12日,蔡某某在將該車開往廣州的途中被租車公司發現異常,租車公司遂對該車采取斷油斷電措施,后追回該車。經鑒定,所涉奧迪A6L轎車價值人民幣288000元。
2016年3月8日,被告人戴某某與蔡某某(另案處理)共謀通過租車后出售的方式獲取非法利益。之后,二人來云南省昆明市,由蔡某某使用其真實身份信息在云南省麗江市**汽車有限公司租出車牌號為云A9****的奧迪A6L轎車一輛,后由戴某某將該車開到昆明市并與買家“阿某某”聯系。之后,“阿某某”安排被告人甄某某到昆明市與戴某某交接車輛,并將該奧迪A6L轎車開回廣州。經鑒定,所涉奧迪A6L轎車價值人民幣302000元。
2016年3月13日左右,被告人戴某某與廣州的“阿某某”(另案處理)商定通過在重慶租車行租車后開到廣州變賣的方式獲取非法利益。同年3月14日18時許,戴某某在重慶江北國際機場接到“阿某某”委派的被告人孫某某后,由孫某某使用其真實身份信息,到重慶市渝北區回興街道寶圣東路80號“藍色星空金牛座”1幢2-3-2的重慶**汽車經紀服務有限公司租借車牌號為渝BJ****的黑色凱美瑞轎車。同年3月15日,被告人甄某某、陳某某在“阿某某”的安排下到達重慶。同年3月16日凌晨,戴某某駕駛上述凱美瑞轎車,將甄某某、陳某某送至重慶市南岸區四公里內環高速路口,并在車內裝上GPS屏蔽器后離開。之后,甄某某和陳某某繼續駕駛該車前往廣州。在行駛過程中,重慶**汽車經紀服務有限公司人員駕駛車輛追上該凱美瑞轎車,將甄某某抓獲,陳某某則駕駛車輛強行離開。后陳某某在廣州將該車交給“阿某某”,并收取好處費人民幣3000元及過路費人民幣500元。經鑒定,所涉豐田凱美瑞轎車價值人民幣140106元。
2016年3月21日,被告人陳某某、徐某某(另案處理)到廣東省東莞市租車到廣州銷售獲利。同日16時30分許,陳某某帶領徐某某到廣東省東莞市**租賃有限公司東莞分公司**文化廣場店,由徐某某使用其真實身份信息租出車牌號為粵SP****的上海大眾帕薩特轎車一輛,后賣給“阿某某”,該車現下落不明。經鑒定,所涉帕薩特轎車價值人民幣146000元。
2016年3月21日,被告人陳某某、徐某某采取上述相同方式,在廣東佛山市**租車有限公司佛山分公司租出車牌號為粵B3****的上海大眾帕薩特轎車一輛,后賣給廣州的“阿某某”,該車現在下落不明。經鑒定,所涉帕薩特轎車價值人民幣136477元。
2016年3月13日,被告人孫某某接受王某某(另案處理)安排,在廣東省廣州市**租車有限公司**機場店,使用其真實身份信息租出車牌號為粵T6****的白色東風標致3008小型轎車一輛,后交由王某某變賣,該車現在下落不明。經鑒定,所涉東風標致轎車價值人民幣131704元。
同日,被告人孫某某采取上述相同方式,在廣東省廣州**汽車服務有限公司**店租出車牌號為粵A4****的黑色豐田凱美瑞轎車一輛,后交由王某某變賣,該車現在下落不明。經鑒定,該車價值人民幣129000元。
2016年3月16日,被告人戴某某、甄某某被抓獲歸案;同年3月29日,被告人陳某某被抓獲歸案;同年6月28日,被告人孫某某被公安機關抓獲歸案。甄某某、陳某某、孫某某到案后均如實供述了上述犯罪事實。
認定上述事實的證據如下:
1.常住人口信息、租車單、駕駛證信息、聊天記錄等書證;
2.證人胡某某、冉某某、盧某某、范某某等的證言;
3.被告人戴某某、甄某某、陳某某、孫某某的供述和辯解;
4.價格認定結論書;
5.辨認筆錄等。
本院認為,被告人戴某某、甄某某、陳某某、孫某某以非法占有為目的,在簽訂合同的過程中,采取虛構事實、隱瞞真相的方式,騙取他人財物,數額巨大,四人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條的規定,犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人甄某某、陳某某、孫某某犯罪后坦白,具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規定的量刑情節。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規定,提起公訴,請依法判處。
 
此致
重慶市渝北區人民法院 
檢  察  官:歐蓉蓉   
檢察官助理:程現偉      
2016年10月25日 
 

來源:重慶市人民檢察院案件信息公開網


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